L'Alta Corte di Londra ha deciso un ordine di congelamento globale dei beni per la dottoressa Ruja Ignatova, la criptoregina, scomparsa da oltre sei anni. Ignatova è stata la fondatrice di OneCoin, una delle più grandi truffe legate alle criptovalute di tutti i tempi, che ha fruttato a lei e ai suoi soci oltre 4 miliardi di dollari.
L'ordine di congelamento è arrivato dopo che un gruppo di investitori OneCoin ha chiesto un risarcimento per le perdite subite dalla truffa OneCoin. Lo studio legale Mishcon de Reya rappresenta l'azione del gruppo e uno degli investitori, Jennifer McAdam, guida il caso.
Il congelamento globale dei beni impedirà le transazioni relative ai beni della criptoregina scomparsa. L'azione di congelamento interesserà anche gli uomini d'affari Robert MacDonald e Christopher Hamilton. Anche due società di Guernsey associate all'acquisto di appartamenti per Ignatova dovranno affrontare le conseguenze. Anche i promotori di OneCoin Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam e Monirul Islam sono soggetti al congelamento.
Dal 2017, Ignatova è stata accusata di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e frode sui titoli. Le autorità globali non hanno ancora alcuna informazione su dove si trovi Ignatova.
Gli appassionati di criptovaluta si chiedono se Ruja Ignatova sia ancora viva. Alcuni credono che una folla bulgara avrebbe ucciso la criptoregina.
L'FBI aumenta la taglia su Ruja Ignatova
Fuggitivi ricercati dall'FBI – RUJA IGNATOVA, alias "CryptoQueen":
Dott.ssa Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "CryptoQueen"
Ruja Ignatova aggiunta alla lista dei dieci fuggitivi più ricercati dell'FBI
Associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche; Frode telematica; Cospirazione per impegnare denaro… pic.twitter.com/47w1ws3swo– Mitesh Shah (@realityviews) 20 giugno 2024
L'FBI ha recentemente aumentato la taglia per informazioni che portino al luogo in cui si trova o all'arresto della criptoregina scomparsa. Ruja Ignatova è da diversi anni sulla lista delle persone più ricercate dell'FBI e d'Europa. Non ci sono ancora informazioni significative su dove si trovi.
Inizialmente l'FBI aveva offerto 100.000 dollari per informazioni relative alla Ignatova, ma ora ha aumentato la somma a 5 milioni di dollari o 4 milioni di euro, organizzati dal Programma di ricompensa per la criminalità organizzata transnazionale del Dipartimento di Stato.
In un comunicato , l'FBI ha rivelato che Ruja potrebbe avere un passaporto tedesco, che le consentirebbe il passaggio negli Emirati Arabi Uniti e in gran parte dell'Europa. L'ultimo viaggio registrato di Ignatova è stato da Sofia, in Bulgaria, ad Atene, in Grecia, nel 2017. L'FBI ipotizza anche che potrebbe essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica per eludere le autorità.
Il tribunale americano condanna il cofondatore di OneCoin a 20 anni di prigione
Il cofondatore di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, si è dichiarato colpevole nel dicembre 2022 presso il tribunale federale di Manhattan. Sebastian si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode telematica relativa al suo coinvolgimento nella truffa OneCoin.
Il rapporto del DOJ ha evidenziato che mentre Ignatova è rimasta il massimo leader di OneCoin, Sebastian ha ricoperto il ruolo di principale distributore globale. Sebastian controllava anche la rete MLM che gestisce la distribuzione di OneCoin. Il Dipartimento di Giustizia ha stimato i guadagni mensili di Sebastian a 20 milioni di euro.
Nel settembre 2023, il procuratore americano del distretto meridionale di New York, Damien Williams, annunciò che Sebastian avrebbe ricevuto 20 anni di prigione. Il giudice distrettuale statunitense, Edgardo Ramos, ha emesso la sentenza il 22 settembre, aggiungendo alla sentenza una confisca di 300 milioni di dollari.
Nel rapporto del Dipartimento di Giustizia , William ha ringraziato l'FBI, l'IRS-Criminal Investigation e gli agenti speciali per aver aiutato le indagini. Ha inoltre menzionato la Polizia Reale Tailandese e l'Ufficio del Procuratore Generale della Thailandia per il loro contributo.