La coppia Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather Morgan sono stati arrestati con l'accusa di essere responsabili dell'hacking del 2016 su Bitfinex . La coppia è accusata di aver tentato di riciclare più di 119.000 BTC di fondi rubati dall'exchange.
In particolare, il Dipartimento di Giustizia afferma che alcuni fondi sono stati inviati al portafoglio digitale controllato da Ilya Lichtenstein. Oltre a rubare il valore di $ 4,5 miliardi, la coppia è potenzialmente responsabile dell'avvio di oltre 2.000 transazioni non autorizzate che hanno consentito loro di ottenere fondi ingiustificati di altri utenti.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, è uno dei casi più grandi fino ad oggi per quanto riguarda i crimini di criptovaluta. I dati disponibili indicano che Lichtenstein e Morgan hanno tentato di nascondere le loro azioni avviando un gran numero di transazioni blockchain. Tuttavia, l'attento monitoraggio dell'intero processo da parte di specialisti delle forze dell'ordine ha consentito loro di determinare la verità e identificare i responsabili di tali transazioni e tentativi di riciclaggio di denaro. Questo caso illustra anche la maggiore efficacia degli sforzi di giustizia penale in termini di indagini sui crimini nella sfera digitale, compresi quelli che coinvolgono Bitcoin.
È risaputo che Bitfinex in precedenza offriva un risarcimento di centinaia di milioni all'agenzia o alle persone in grado di identificare gli hacker responsabili di questo crimine. Le maggiori preoccupazioni dell'opinione pubblica riguardo al caso sono state anche la probabile causa dell'efficace risposta del governo con la raccolta di tutti i dati rilevanti da tutte le fonti disponibili.
Al momento, i funzionari federali hanno sequestrato con successo 94.000 BTC rubati per un valore di circa $ 3,6 miliardi. Le ulteriori indagini e la partecipazione del Dipartimento di Giustizia determineranno il grado di colpevolezza della coppia e le sanzioni da applicare nei loro confronti. Sebbene gli esiti legali finali siano ancora sconosciuti, la portata delle prove sembra essere considerevole, indicando l'elevata probabilità di condanna nei mesi successivi.
Questo caso è importante anche per creare il precedente di future indagini legali sui crimini informatici che coinvolgono Bitcoin e altre criptovalute. Le convinzioni ampiamente diffuse sull'impossibilità di indagare su tali crimini si sono rivelate errate con implicazioni positive per le forze dell'ordine negli Stati Uniti e in altri paesi.