L'ultima ricerca di Europol denominata Europol Internet Organized Crime Threat Assessment chiarisce come sta cambiando l'uso di Bitcoin da parte dei ladri. Il rapporto parla, tra gli altri risultati chiave, dell'uso di stablecoin come Tether (USDT) e Bitcoin per attività illegali e di come Monero stia diventando sempre più popolare per i trasferimenti privati.
Bitcoin: il re del crimine informatico?
Lo studio dell'Europol evidenzia quanto sia improbabile che l'importanza del Bitcoin nella criminalità informatica cambi molto presto. La comprovata popolarità di Bitcoin e l’ampia gamma di scambi e servizi che lo supportano ne fanno uno strumento costante per i truffatori.
Le forze dell’ordine, tuttavia, non stanno con le mani in mano. Utilizzando funzionalità di blacklist nelle stablecoin, le autorità sono state in grado di congelare denaro di dubbia provenienza, mostrando quindi una strategia proattiva nella lotta contro la criminalità legata alle criptovalute.
Monero: il nuovo tesoro del Dark Web?
Sebbene Bitcoin sia ancora la criptovaluta più utilizzata, l'attrattiva di Monero tra gli hacker è notevole. Per chiunque cerchi di nascondere le proprie attività finanziarie, il design di Monero enfatizza l'anonimato e la privacy. A differenza del registro aperto di Bitcoin, Monero rende difficile per le autorità giudiziarie seguire le attività illegali offuscando i dati delle transazioni utilizzando sofisticati metodi di crittografia.
Le qualità uniche di Monero, ha affermato l'IOCTA, lo rendono il sistema ideale per coprire le attività illecite. I suoi indirizzi nascosti e le transazioni segrete rendono i criminali non rilevabili. Secondo Europol, Monero viene spesso utilizzato per acquistare beni illegali sul dark web , il che ne rafforza la posizione come strumento di criminalità.
Monero è apprezzato per le transazioni finanziarie legittime orientate alla privacy, anche se viene utilizzato in modo controverso in operazioni criminali. Questo duplice carattere sottolinea quanto sia difficile gestire le criptovalute incentrate sulla privacy nel panorama legislativo. Le forze dell'ordine devono trovare un compromesso tra il rispetto del diritto alla privacy finanziaria delle persone e la loro necessità di combattere la criminalità.
Altre scoperte importanti
Nei suoi risultati principali, Europol ha scoperto che gli attacchi informatici quotidiani prendono di mira milioni di cittadini dell’UE e piccole e medie imprese. I criminali guadagnano denaro attraverso il phishing, le frodi sugli investimenti e lo sfruttamento di Internet. Con lo sviluppo degli ETF bitcoin, nuovi clienti potrebbero cadere nella trappola.
Il rapporto rivela inoltre che gli hacker stanno diventando più intelligenti e utilizzano l’intelligenza artificiale per rendere i processi più fluidi. I deepfake basati sull’intelligenza artificiale e i sistemi automatici di corruzione rendono molto difficile per le autorità individuare i criminali.
Europol raccomanda una migliore collaborazione pubblico-privato per affrontare questi problemi. L'organizzazione consiglia alle forze dell'ordine di formarsi maggiormente sulla tecnologia blockchain e di collaborare maggiormente con le società di analisi blockchain. Queste procedure forniscono alle forze dell’ordine gli strumenti e le informazioni per combattere i crimini legati al bitcoin in un ambiente in evoluzione.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView