La banca centrale della Nigeria (CBN) ha lanciato una [sorta di] nuova accusa a Binance, sostenendo che operava come banca senza la registrazione adeguata per tale attività.
Identità false e operazioni non autorizzate
Ciò avviene nel contesto del processo contro Tigran Gambaryan, che è in custodia ormai da mesi. I legislatori statunitensi si sono recati in Nigeria nel tentativo di liberarlo , ma ciò non ha funzionato.
Tigran è accusato di riciclaggio di denaro per oltre 35 miliardi di dollari. Le accuse sono state avanzate per la prima volta dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria.
Ieri, il vicedirettore del CBN, Olubukola Akinwumi, ha testimoniato contro Binance presso l'Alta Corte Federale.
Ha affermato che i nigeriani utilizzano l'anonimato della blockchain per nascondere le loro attività illecite. Binance lo ha consentito perché stava facendo loro guadagnare denaro. Ha aggiunto:
"Nel corso delle nostre operazioni, normalmente monitoriamo lo sviluppo all'interno della SEC (Securities and Exchange Commission), monitorando le attività dei fornitori di servizi di pagamento e l'utilizzo del sistema di pagamento."
Olubukola ha affermato di comprendere come funzionano le transazioni crittografiche, confrontandole con i tradizionali bonifici bancari. È stato nominato "secondo testimone ed esperto di crittografia" dell'EFCC.
Secondo il suo LinkedIn, Olubukola ha un certificato di conoscenza del web 3.0 presso l'Università Nazionale di Singapore. Nella sua dichiarazione di apertura, ha descritto le criptovalute come:
“Una rappresentazione digitale di valori creati da sistemi informatici che possono essere scambiati, trasferiti o utilizzati digitalmente nei pagamenti”.
Il problema era il P2P di Binance
Olubukola ha spiegato alla Corte come funziona il P2P di Binance, affermando che fornisce un "luogo di scambio o mercato per trader e utenti di asset virtuali, altrimenti noti come criptovaluta". Ha detto che offre anche portafogli elettronici e fiat.
Durante il processo sono comparsi anche i documenti che Binance ha fornito alla SEC come prova della loro innocenza. L'accusa ha sostenuto che il commercio P2P è ciò che ha rotto la naira e ha fatto diminuire il suo valore di quasi il 50% in appena un anno.
Secondo Olubukola:
"Il deposito e il prelievo di Naira, dove 'NGN' sta per Naira, è un'attività regolamentata svolta da banche e altri istituti finanziari debitamente registrati dal CBN."
Ha aggiunto che, sebbene Binance non addebiti commissioni di deposito, è comunque prevista una commissione fissa per ogni prelievo per coprire i costi di transazione. Il giudice Nwite ha ora rinviato il caso fino al 16 luglio, quando la difesa controinterrogherà Olubukola.
Segnalazione di Jai Hamid