Le autorità di regolamentazione dello stato di Washington stanno indagando su Ethfinance , una piattaforma di trading di criptovalute, dopo che un investitore locale ha riferito di aver perso l'incredibile cifra di 310.000 dollari. Il caso solleva segnali d'allarme su potenziali truffe crittografiche che prendono di mira vittime ignare attraverso i social media.
Ethfinance: richiesta di amicizia andata storta
L'investitore senza nome, secondo il Dipartimento delle istituzioni finanziarie (DFI) dello Stato di Washington, è stato presentato a Ethfinance tramite una "richiesta di amicizia casuale su LinkedIn". Questa interazione online apparentemente innocua si è trasformata in un incubo finanziario. Attirato dalla promessa di rendimenti elevati sul trading di criptovalute, l'investitore ha trasferito un totale di 310.000 dollari dal proprio portafoglio DeFi a Ethfinance.
Tuttavia, quando l’investitore ha tentato di ritirare parte del proprio investimento iniziale e dei presunti profitti, le cose hanno preso una piega sospetta. Il servizio clienti di Ethfinance, comunicando esclusivamente tramite Telegram Messenger, ha chiesto all'investitore di inviare fondi aggiuntivi per completare uno “smart contract” prima di consentire eventuali prelievi.
Questa tattica, comunemente vista nelle truffe a pagamento anticipato, solleva serie preoccupazioni sulla legittimità della piattaforma. L'investitore, giustamente diffidente, si è rifiutato di inviare altro denaro e da allora è stato bloccato fuori dal proprio conto, incapace di accedere ai fondi investiti.
Avviso di problemi con gli enti regolatori, più piattaforme contrassegnate
Il DFI, pur sottolineando di non aver verificato tutti i dettagli della denuncia, ha emesso un avviso pubblico classificando il caso come un potenziale schema di “frode con commissioni anticipate”. Questi schemi spesso attirano le vittime promettendo elevati rendimenti sugli investimenti e quindi richiedono il pagamento di commissioni o tasse prima che qualsiasi presunto guadagno possa essere ritirato, ha affermato un portavoce della DFI, rispecchiando le tattiche utilizzate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per identificare truffe simili. .
L'allarme del DFI funge da severo promemoria per i residenti di Washington, esortandoli a essere estremamente cauti prima di rispondere a qualsiasi offerta di investimento non richiesta, in particolare quelle provenienti da social media o app di messaggistica.
Social media e criptovalute: terreno fertile per le truffe?
Il dipartimento ha inoltre sottolineato che qualsiasi professionista degli investimenti che offra servizi ai residenti di Washington deve essere autorizzato dalla DFI. Questo incidente non è un caso isolato. Il DFI ha anche segnalato altre due piattaforme di trading di criptovalute, WTOCoin e Foundation-coin, per aver mostrato segnali d'allarme simili, tra cui difficoltà nel prelevare fondi per gli investitori.
L’ascesa delle piattaforme di social media come LinkedIn ha creato nuove strade affinché i truffatori possano prendere di mira le potenziali vittime. La criptovaluta, con le sue complessità intrinseche e la mancanza di regolamentazione tradizionale, può ulteriormente oscurare le attività fraudolente. Gli investitori, soprattutto quelli nuovi nel settore delle criptovalute, sono particolarmente vulnerabili a queste tattiche online.
Immagine in primo piano di Outseer, grafico di TradingView