In un caso storico che mette in luce i pericoli degli investimenti incontrollati in criptovalute, Rashawn Russell, un ex banchiere d'investimento, è stato condannato a 41 mesi di prigione federale.
La Corte distrettuale di New York orientale ha emesso la sentenza dopo che Russell si è dichiarato colpevole di frode telematica e furto d'identità, segnando un significativo giro di vite contro le frodi relative alle risorse digitali.
Sventato il sistema di frode sulle criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia stima che la frode sulla criptovaluta di Russell abbia portato a circa 1,5 milioni di dollari di perdite per gli investitori. La sua condanna fa parte di una più ampia iniziativa del Dipartimento di Giustizia per combattere l'aumento delle frodi, che ha visto un notevole aumento negli ultimi anni.
Il programma di Russell, attivo da novembre 2020 ad agosto 2022, prendeva di mira amici, ex compagni di classe universitari e colleghi di lavoro. Con l'aiuto della sua esperienza nel settore e della sua registrazione come broker, Russell ha raccolto fondi per il suo R3 Crypto Fund.
Ha attirato gli investitori con garanzie di rendimento del 25% e ha persino suggerito potenziali guadagni fino al 100%, sfruttando l’entusiasmo diffuso e la fiducia negli investimenti in valuta digitale. Per mantenere la facciata di legittimità, Russell ha fabbricato documenti, inclusi estratti conto bancari falsificati e false conferme di bonifico bancario.
Questi documenti fraudolenti hanno ingannato gli investitori sullo stato e sulla redditività dei loro investimenti. In realtà, Russell ha utilizzato una parte dei fondi per ripagare i precedenti investitori in un classico schema Ponzi, dirottando al contempo ingenti somme per spese personali e gioco d'azzardo.
Lo svelamento del piano di Russell è iniziato con il suo arresto nell'aprile 2023. Ulteriori indagini hanno rivelato che tra settembre 2021 e giugno 2023 Russell aveva acquisito quasi 100 carte di credito e debito con nomi di altre persone, con l'intenzione di utilizzarle per transazioni fraudolente.
Questo ulteriore livello di attività criminale ha portato alla revoca della sua cauzione nel febbraio 2024, quando è diventato evidente che Russell continuava il suo comportamento fraudolento anche durante la detenzione domiciliare.
I recenti sforzi di repressione del Dipartimento di Giustizia
Il DOJ ha intensificato la sua lotta contro le frodi e le attività illecite, con il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) a guidare l'accusa. L'agenzia prende di mira gli scambi di criptovalute che facilitano attività criminali come il riciclaggio di denaro e le truffe sugli investimenti consentendo ai criminali di trarre facilmente profitto dai loro crimini e incassare.
Il dipartimento ha perseguito attivamente le truffe sugli investimenti, note come schemi di “macellazione di maiali” , in cui i truffatori costruiscono rapporti con le vittime per un periodo di mesi. Nell'aprile 2023, l'agenzia ha sequestrato oltre 112 milioni di dollari in investimenti in criptovalute da sei di queste truffe.
Il DOJ si sta concentrando anche sui cross-chain bridge, che sono stati un obiettivo primario per attacchi dannosi, e mira a contrastare i furti e gli hack nel regno della finanza decentralizzata (DeFi). Gli sforzi del Dipartimento di Giustizia non mirano solo a combattere le frodi legate alle criptovalute, ma anche a costruire infrastrutture per un potenziale futuro in cui la Federal Reserve (Fed) introdurrà la propria valuta digitale a livello di consumatore, portando potenzialmente a una società senza contanti.
L'FBI stima che nel 2022 siano stati rubati 3,31 miliardi di dollari a persone attraverso frodi sugli investimenti, di cui oltre 2,5 miliardi di dollari sono stati sottratti alle truffe legate alle criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia ha registrato un aumento significativo degli incidenti criminali legati alle criptovalute negli ultimi quattro anni, con un aumento del 183% delle truffe sulle criptovalute dal 2021 al 2023, per un totale di 2,57 miliardi di dollari in un anno.
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