Secondo quanto riferito, Hidden Road, una società di brokeraggio sostenuta da Citadel Securities, ha cessato l'accesso all'exchange di criptovalute Bybit per i suoi clienti. Secondo i rapporti, la controversia è incentrata sulle procedure know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML).
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L'attuazione della decisione arriva dopo che Hidden Road ha informato i suoi clienti alcune settimane fa sulla questione, secondo fonti vicine agli sviluppi.
La decisione è stata innescata da una controversia con Bybit sui suoi requisiti KYC e AML in linea con le migliori pratiche internazionali. Ciò avviene anche perché i regolatori di tutto il mondo stanno stringendo le viti sul trading e sugli scambi di criptovalute per garantire che non vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro.
Hidden Road e alcuni broker stringono le viti
Il disaccordo tra le due aziende sulla posizione KYC e antiriciclaggio di Bybit e sull'esatta comprensione di ciò che è accaduto non è ancora chiaro.
Secondo Bloomberg , che ha citato fonti anonime, Bybit ha avviato una “revisione completa della conformità” della sua attività di intermediazione. Ciò avviene in un momento in cui le autorità di regolamentazione hanno aumentato il controllo sugli scambi di criptovalute, una decisione che ha fatto seguito all'accordo di Binance e CZ con il DOJ statunitense per non aver rispettato pienamente le leggi antiriciclaggio.
Binance ha successivamente chiesto a prime broker come FalconX e Hidden Road di eseguire controlli più rigorosi dopo lo storico accordo da 4,3 miliardi di dollari dell'exchange di criptovalute con le autorità statunitensi lo scorso anno.
“Bybit non commenterà richieste specifiche relative alle controparti. Tuttavia, la società si impegna a garantire la trasparenza e fornirà ulteriori aggiornamenti man mano che la revisione procede”, ha affermato un portavoce di Bybit.
Gli utenti pagano il prezzo
Il problema tecnico ha colpito alcuni utenti, mentre alcuni clienti sono scontenti perché preferiscono accedere alle criptovalute con "società o broker fidati".
Le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, ad esempio, la SEC hanno accusato Binance di consentire ai clienti con sede negli Stati Uniti di effettuare operazioni sulla borsa internazionale attraverso entità offshore, senza osservare i controlli essenziali richiesti dalla legge statunitense.
Ora, Binance.US, CZ e altri scambi di criptovalute hanno registrato una crescita delle dimensioni del mercato dopo la causa e l'indagine contro Binance.
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Secondo quanto riferito, OKX e Bybit hanno registrato un picco nel trading di criptovalute, sostenuto dalla forte domanda. Anche le società e gli scambi di criptovalute si sono spostati offshore nell’ambito di una rigorosa regolamentazione in tutto il continente.
Hidden Road offre servizi di intermediazione primaria per i mercati delle risorse digitali e dei cambi. Secondo un altro rapporto di Bloomberg, il mese scorso l’azienda stava cercando di raccogliere 120 milioni di dollari in un round azionario di serie B.
Reporting criptopolitico di Enacy Mapakame