Il Servizio Federale delle Entrate della Nigeria (FIRS) ha puntato il dito contro il Servizio Correzionale della Nigeria per non aver presentato il dirigente di Binance detenuto Tigran Gambaryan presso l'Alta Corte Federale di Abuja con l'accusa di evasione fiscale.
Secondo quanto riferito, Gambaryan non si è presentato in tribunale il 22 maggio, in attesa di essere citato in giudizio per accuse di evasione fiscale da parte della FIRS.
FIRS punta il dito contro il servizio penitenziario
Nel marzo 2024, Binance e i suoi dirigenti hanno dovuto affrontare quattro capi d'accusa di evasione fiscale ciascuno, come addebitato dall'autorità fiscale. Gambaryan è stato poi trasferito al Centro correzionale Kuje di Abuja in aprile dopo essersi dichiarato non colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro presentate dalla Commissione per la criminalità economica e finanziaria e aver chiesto la libertà su cauzione. Al dirigente di Binance è stata negata la cauzione e rimane in custodia.
Mercoledì, durante il procedimento giudiziario, l'avvocato dell'accusa Moses Idehu ha espresso confusione sull'assenza di Gambaryan e ha menzionato diversi casi di tentativi falliti di raggiungere il centro correzionale. Ha anche chiesto un breve rinvio del caso per affrontare la questione più tardi quel giorno.
Nel frattempo, l'avvocato di Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, ha chiesto al giudice di dire alla FIRS di cancellare il nome di un altro dirigente di Binance detenuto, Nadeem Anjarwalla, dalle nuove accuse perché è stato dichiarato "in libertà". L'avvocato della FIRS ha anche accettato di rimuovere il nome di Anjarwalla dalle accuse.
Sia Gambaryan che Anjarwalla sono stati arrestati durante un'inchiesta pubblica e accusati di coinvolgimento nei problemi economici della Nigeria e di finanziamento del terrorismo. I due sono stati trasferiti in una struttura sicura dopo che i loro passaporti sono stati sequestrati.
Precedente pericoloso
Mentre sosteneva il rilascio di Gambaryan, che era a capo del team Financial Crime Compliance di Binance, il CEO dell'exchange di criptovalute, Richard Teng, ha affermato che la mossa delle autorità nigeriane ha creato un nuovo "pericoloso" precedente per tutte le aziende di tutto il mondo.
Teng aveva anche aggiunto che la visita di Gambaryan in Nigeria non era finalizzata al processo decisionale o ai negoziati, ma esclusivamente per fornire competenze in materia di criminalità finanziaria, partecipare a discussioni politiche e sviluppare capacità. Nonostante le ripetute assicurazioni da parte delle autorità nigeriane per un passaggio sicuro, gli arresti sono stati comunque effettuati.
Successivamente, Gambaryan è stato detenuto nella prigione nigeriana di Kuje, diventata famosa dopo un attacco dello Stato Islamico nel luglio 2022 come parte di un'evasione. Ha anche ospitato diversi detenuti di spicco, tra cui l’ex governatore della banca centrale, Godwin Emefiele.
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