L'FBI ha rintracciato Rui-Siang Lin, un 23enne sospettato di controllare un famigerato mercato del dark web. Questo sviluppo segna un passo avanti significativo nella lotta alla distribuzione dei farmaci tramite il cyber.
Lin, che secondo quanto riferito ha supervisionato un'operazione multimilionaria, è stato rintracciato e catturato attraverso un'analisi meticolosa delle transazioni crittografiche legate alla vendita di farmaci.
Come l'FBI ha rintracciato il proprietario del mercato in incognito
Avviato nell'ottobre 2020, Incognito Market è rapidamente diventato infame, facilitando oltre 100 milioni di dollari in transazioni illecite di droga fino alla sua chiusura nel marzo 2024. Operando sotto lo pseudonimo di "Faroah", Lin ha orchestrato tutti gli aspetti dell'operazione.
La sua piattaforma avrebbe venduto narcotici pericolosi, tra cui eroina, cocaina e pillole contraffatte.
Il disfacimento dell'impero di Lin è iniziato quando l'FBI ha rilevato trasferimenti di criptovalute da Incognito Market a un exchange centralizzato. L'ufficiale della task force dell'FBI Mark Rubens ha spiegato come il portafoglio di Lin ha ricevuto fondi dal mercato in incognito.
Lin era solito convertire i fondi da Bitcoin (BTC) a Monero (XMR) attraverso un servizio di swap, migliorandone l'anonimato. Questi fondi sono stati successivamente depositati su un conto di scambio centralizzato a nome di Lin.
"I documenti dell'exchange centralizzato indicano che l'utente ha fornito un numero di cellulare, un indirizzo e-mail e una patente di guida taiwanese come prova d'identità. La patente di guida taiwanese riporta un indirizzo a Taipei, Taiwan, e il nome è "林睿庠", che è l'ortografia in mandarino di Rui-Siang Lin", ha scritto Rubens.
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Incognito Market imitava piattaforme di e-commerce legittime, complete di servizio clienti, branding e sistema di registrazione dei fornitori. I venditori pagavano una commissione del 5% sulle loro vendite, generando entrate che supportavano le operazioni del sito e i profitti di Lin.
I documenti del tribunale rivelano che con la crescita di Incognito Market, sono aumentati anche i depositi sui conti di Lin, passando da circa 63.000 dollari nel 2021 a quasi 4,2 milioni di dollari entro il 2023.
I pericoli dell'operazione di Lin sono stati evidenziati durante le indagini sotto copertura, dove i farmaci venduti come farmaci sicuri si sono rivelati mortali. Ad esempio, le pillole che si presume fossero ossicodone erano in realtà fentanil, aumentando significativamente il rischio per la salute pubblica.
Le autorità statunitensi hanno arrestato Lin all'aeroporto John F. Kennedy il 18 maggio 2024, ponendo di fatto fine alle sue attività illegali. Ora deve affrontare molteplici accuse, tra cui il coinvolgimento in un'impresa criminale e l'associazione a delinquere finalizzata alla vendita di medicinali adulterati, con sanzioni potenziali che vanno dai 10 anni all'ergastolo.
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“Come affermato, la sfacciata operazione di Rui-Siang Lin ha portato alla vendita illecita di oltre 100 milioni di dollari in narcotici, compresi quelli etichettati erroneamente e in seguito scoperti che includevano il letale fentanil. La Task Force per il Darkweb e le Criptovalute della El Dorado Task Force sfrutta tecniche all'avanguardia per prendere di mira anche i criminali più esperti di Internet", ha affermato l'agente speciale dell'HSI Ivan J. Arvelo.
In effetti, l'arresto di Lin fa parte di una tendenza più ampia nella lotta contro i crimini facilitati dalle criptovalute. La settimana scorsa, il Dipartimento di Giustizia ha arrestato due fratelli che avrebbero commesso un furto di 25 milioni di dollari sulla blockchain di Ethereum .
Il post Crypto Trail espone il mercato della droga sul Dark Web, con conseguente arresto del proprietario, è apparso per la prima volta su BeInCrypto .