Ancora una volta, la Corea del Nord ha dimostrato la sua abilità informatica, probabilmente indebolendo le sanzioni internazionali utilizzando le criptovalute. Secondo una recente valutazione degli osservatori delle sanzioni delle Nazioni Unite, la Corea del Nord è sospettata di aver utilizzato la piattaforma Tornado Cash per riciclare l'enorme cifra di 148 milioni di dollari prelevati da un exchange di criptovalute a marzo.
Questo evento evidenzia quanto stia diventando difficile imporre sanzioni nell’era digitale, quando gli attori illegali possono nascondere la propria identità dietro le criptovalute.
Confondere le regole: come Tornado Cash ha facilitato il riciclaggio di denaro
Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, i fondi rubati, che si ritiene provengano dall'exchange HTX violato alla fine del 2023, sono stati incanalati attraverso Tornado Cash, un mixer di criptovalute.
Queste piattaforme offuscano l’origine delle transazioni essenzialmente mettendo insieme i fondi e quindi distribuendoli a nuovi indirizzi. Ciò rende estremamente difficile, se non impossibile, rintracciare la fonte originaria del denaro.
LA COREA DEL NORD HA RICICLATO 147,5 MILIONI DI DOLLARI IN CRITTOGRAFIE RUBATE A MARZO, DICONO GLI ESPERTI DELLE ONU
La Corea del Nord ha riciclato 147,5 milioni di dollari attraverso la piattaforma di valuta virtuale Tornado Cash a marzo dopo averli rubati l'anno scorso da un exchange di criptovalute, secondo un lavoro riservato di United…
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 14 maggio 2024
La Corea del Nord guadagna molto con gli attacchi informatici
Gli osservatori delle Nazioni Unite, citando dati provenienti da società di ricerca blockchain, hanno inoltre rivelato che la Corea del Nord ha probabilmente condotto un totale di 97 attacchi informatici contro società di criptovaluta dal 2017, fruttando circa 4 miliardi di dollari.
Solo quest’anno, si sospetta che gli hacker nordcoreani siano dietro una dozzina di furti di criptovalute per un valore di circa 55 milioni di dollari. Gli esperti ritengono che questi attacchi siano spesso sferrati da lavoratori IT qualificati della RPDC (Repubblica Popolare Democratica di Corea) impiegati da ignare piccole aziende crittografiche, garantendo loro l'accesso privilegiato per sfruttare le vulnerabilità.
Giro di vite globale sul Tornado Cash: un passo nella giusta direzione?
La comunità internazionale non ha chiuso gli occhi di fronte a queste attività illecite. Il governo degli Stati Uniti ha sanzionato Tornado Cash nel 2022, etichettandolo come uno strumento di riciclaggio di denaro spesso utilizzato dai criminali informatici nordcoreani. Questa azione ha integrato gli sforzi più ampi volti a regolamentare le piattaforme digitali suscettibili di frode finanziaria.
La recente condanna dello sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev a 64 mesi di prigione da parte di un tribunale olandese evidenzia ulteriormente la presa sempre più stretta su tali piattaforme. Tuttavia, il caso mette in luce anche le complessità della regolamentazione delle criptovalute, una tecnologia decentralizzata che trascende i confini nazionali. La cooperazione internazionale e gli sforzi coordinati sono fondamentali per affrontare questa sfida in modo efficace.
Guardando al futuro: garantire il futuro delle criptovalute
Il caso del riciclaggio di criptovaluta nordcoreano serve da campanello d’allarme. Sottolinea l’urgente necessità di un approccio su più fronti per affrontare la questione. I governi, gli organismi di regolamentazione e lo stesso settore delle criptovalute devono collaborare per affrontare le vulnerabilità, migliorare la trasparenza delle transazioni e stabilire solidi quadri antiriciclaggio (AML).
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