L'Insolvency Service del governo britannico ha chiuso una società di consulenza crittografica per negligenza contabile e perdita del denaro degli investitori. Sembra che l'azienda abbia affermato di aiutare gli utenti con gli investimenti promuovendo al tempo stesso schemi crittografici che hanno comportato la perdita di milioni.
La società di falsi esperti di crittografia viene chiusa
Lunedì, il governo del Regno Unito ha pubblicato un comunicato stampa in cui svelava una rete di bugie tessuta da Amey Finance Academy Ltd. Amey Finance era "una società di consulenza indipendente affermata e di successo che fornisce una vasta gamma di servizi finanziari".
La società di consulenza sulle criptovalute ha affermato di gestire una "accademia educativa leader del settore" che guida i clienti attraverso opportunità di investimento e insegna loro le criptovalute.
Invece, l'azienda ha promosso progetti di sistema , con conseguente perdita di denaro degli investitori. Il 30 aprile, i servizi di insolvenza del Regno Unito hanno ottenuto un ordine di liquidazione dall'Alta Corte di Londra.
Nel 2018, Desmond Amey ha creato la Amey Finance Academy per "offrire consulenza finanziaria e formazione sulle criptovalute". Amey era amministratore unico e azionista della società con sede a Londra e si considerava un "esperto di creazione di ricchezza".
Il direttore ha assicurato ai clienti che i loro investimenti in criptovalute "erano solidi". Tuttavia, gli investitori hanno informato le autorità di aver perso denaro nelle opportunità offerte dall’azienda.
Nonostante affermasse di avere la licenza necessaria da parte della Financial Conduct Authority (FCA), è stato rivelato che la società operava senza autorizzazione. Nel 2022, la FCA ha informato gli investitori che Amey Finance Academy offriva servizi e prodotti finanziari come società non registrata.
Secondo Mark George, investigatore capo del servizio fallimentare, Amey ha utilizzato la società "per persuadere incautamente le persone a investire in schemi di criptovaluta e indurle in errore sui rischi di farlo."
L'investigatore capo ha rivelato che l'azienda non ha fornito resoconti aggiornati durante l'indagine. Di conseguenza, i servizi di insolvenza non sono riusciti a stabilire l'intera portata delle attività di Amey Finance.
Nonostante la mancanza di trasparenza, l'agenzia ha stabilito che almeno 5 milioni di sterline sono transitati attraverso i conti bancari dell'azienda tra il 2019 e il 2022:
La mancata consegna di documenti contabili adeguati e la generale mancanza di trasparenza hanno impedito al servizio fallimentare di stabilire la reale portata delle attività della società, delle sue attività e passività, o l'utilizzo di 5 milioni di sterline transitati sul conto bancario della società tra ottobre 2019 e marzo 2022.
Il direttore di "Trust Me Bro" promuove programmi
Secondo il comunicato stampa, Amey ha travisato le opportunità di investimento da lui offerte. Ha assicurato ai clienti che i loro investimenti non sarebbero “scesi sotto il 90%” prima di perdere tutti i loro soldi.
L'indagine ha rivelato che Amey Finance ha promosso schemi crittografici gestiti da altre società. Tra questi programmi, l’azienda ha sostenuto aziende come HyperFund, che ha raccolto 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo.
HyperFund ha lanciato l'allarme degli enti regolatori nel Regno Unito e in Nuova Zelanda, che hanno lanciato avvertimenti ai clienti contro la società. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha indagato sulla società, accusando infine il suo fondatore di frode nel gennaio 2024.
Le dichiarazioni contraddittorie del direttore impediscono a Insolvency Services di svelare il vero rapporto tra Amey Finance e HyperFund. Tuttavia, Amey ha affermato di aver utilizzato il conto bancario della sua azienda solo per "aiutare le persone ad acquistare criptovaluta tramite una società separata chiamata Bleuguava".
Nel corso delle indagini i servizi fallimentari hanno avuto accesso ad alcuni messaggi del direttore. Amey aveva detto ai clienti che gli investimenti in criptovalute erano "100 certi" e aveva chiesto agli investitori di "fidarsi di me, fratello".
Ulteriori indagini hanno dimostrato che la firma e-mail del direttore indicava che era l'amministratore delegato di Amey Commercial Finance Ltd, una società sciolta nel 2017. Nel 2023 era stato sfrattato dall'indirizzo della società a Londra nonostante affermasse di essere ancora presente lì.
Alla fine, la rete di bugie di Amey ha provocato la perdita di milioni per gli investitori e la chiusura e la futura liquidazione della sua azienda.
