Il tribunale distrettuale dell'Oost-Brabant nei Paesi Bassi ha condannato Alexey Pertsev, co-sviluppatore di Tornado Cash, a 64 mesi di prigione per il suo coinvolgimento nella creazione e nel mantenimento dello strumento di mixaggio di criptovalute . La corte sostiene che Tornado Cash favorisce “attività criminali e terrorismo”.
Pertsev, insieme ad altre due persone, ha sviluppato Tornado Cash, uno strumento per nascondere l'origine, la proprietà e la destinazione delle transazioni di criptovaluta.
Tornado Cash accusato di aver facilitato un'operazione di riciclaggio di denaro da 2 miliardi di dollari
L' indagine della corte ha rivelato che Tornado Cash avrebbe facilitato il riciclaggio di circa 1,2 miliardi di dollari in Ethereum (ETH), derivanti da 36 diversi furti o attacchi informatici. Tuttavia, se si considerano i parametri per la selezione di questi hack, l’importo stimato riciclato potrebbe superare i 2,2 miliardi di dollari.
La corte ha anche riconosciuto la possibilità di riciclaggio di criptovaluta derivante da altri crimini. Nonostante Pertsev abbia affermato che Tornado Cash mirava a offrire soluzioni di privacy per la comunità cripto senza l'intenzione di agevolare attività criminali, la corte ha ritenuto lo strumento attivamente coinvolto nel riciclaggio di denaro.
La corte ha sottolineato che Pertsev e i suoi cofondatori erano responsabili del funzionamento dello strumento e della sua “mancanza di misure per prevenire gli abusi”. La corte sostiene di aver sviluppato Tornado Cash con piena consapevolezza del suo potenziale utilizzo per il riciclaggio di denaro .
La corte afferma inoltre che Pertsev era a conoscenza delle discussioni nei gruppi di chat riguardanti Ether rubati e criptovalute di origine criminale depositate in Tornado Cash. Tuttavia, ha continuato a sviluppare e offrire lo strumento senza incorporare restrizioni o controlli.
Arresto e accuse
Tornado Cash è stato progettato per fornire il massimo anonimato e occultamento, rendendo impegnativi l'identificazione, il controllo o l'indagine. Il tribunale olandese sostiene che l'esecuzione automatica di atti di occultamento per riciclaggio di denaro lo ha reso attraente per gli utenti criminali.
La corte ha osservato che quasi 450 milioni di dollari in criptovalute rubati nel famigerato "hack Axie Infinity" dalla famigerata organizzazione di hacking nordcoreana Lazarus Group sono stati depositati in Tornado Cash e successivamente riciclati, evidenziando il "valore significativo per il mondo criminale".
Nel condannare Pertsev a 64 mesi di carcere, la corte ha accolto la richiesta dell'accusa. Il tribunale si è inoltre pronunciato contro la restituzione della Porsche sequestrata di Pertsev e di circa 1,9 milioni di euro di criptovaluta.
Come riportato da Bitcoinist, uno degli altri fondatori di Tornado Cash, Roman Storm, è stato arrestato negli Stati Uniti l'anno scorso, mentre il terzo cofondatore, Roman Semenov, rimane latitante ed è stato accusato di riciclaggio di denaro.
Al momento della relazione, la valutazione totale del mercato delle criptovalute ammonta a 2,1 trilioni di dollari. Il prezzo di Bitcoin (BTC), la principale criptovaluta sul mercato, è attualmente scambiato a 61.800 dollari. Ciò pone sotto esame la linea di supporto di Bitcoin a 61.000 dollari, il che è cruciale per prevenire ulteriori movimenti al ribasso.
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