Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, è finito sotto esame dopo che un rapporto del Wall Street Journal ha rivelato che la piattaforma ha licenziato i suoi migliori investigatori in seguito alle loro accuse di wash trading che coinvolgeva un importante cliente VIP, DWF Labs.
Binance confuta le accuse di Wash Trading
Il rapporto afferma che DWF Labs ha condotto oltre 300 milioni di dollari in operazioni di lavaggio su sette token nel 2023, manipolando il prezzo del token nativo di Yield Guild Games, YGG e altre criptovalute.
Tuttavia, Binance ha confutato le accuse, affermando che le transazioni erano proprietarie e non costituivano manipolazione. L'exchange ha inoltre accusato il capo del gruppo di monitoraggio di aver collaborato con i concorrenti di DWF, cosa che ha portato al suo licenziamento.
In risposta al rapporto del Wall Street Journal, Binance ha affermato il suo rigoroso programma di sorveglianza del mercato e l’impegno nella lotta agli abusi di mercato. L'exchange ha dichiarato di non tollerare tali pratiche e ha espulso quasi 355.000 utenti con un volume di transazioni di oltre 2,5 trilioni di dollari per aver violato i suoi termini di utilizzo negli ultimi tre anni.
Binance ha sottolineato l'importanza di mantenere "la neutralità e un'indagine imparziale", anche di fronte alle affermazioni avanzate dalle aziende market-making contro i loro concorrenti. Lo scambio mira a garantire una sana concorrenza nel settore e a proteggere gli utenti dalla manipolazione del mercato.
DWF Labs nega fermamente le accuse
Binance fa molto affidamento sui clienti VIP, che contribuiscono per due terzi al volume totale degli scambi della piattaforma. Il rapporto evidenzia un incidente simile che ha coinvolto la Tron Foundation la scorsa estate, su cui Binance ha indagato. In risposta al rapporto del WSJ su DWF, il co-fondatore di Binance He Yi ha dichiarato :
Abbiamo monitorato il mercato MM e siamo molto severi. Non miriamo ad alcun fondo; C’è concorrenza tra i MM e i mezzi sono molto loschi. Puoi comprare PR come preferisci, ma non avvicinarti a me. Garantiremo la nostra correttezza e non parteciperemo, ma riferiremo anche in modo veritiero all'organismo di controllo e alle altre autorità di regolamentazione.
DWF Labs, il cliente VIP accusato di wash trading, ha risposto alle accuse, affermando di operare con i più alti standard di integrità, trasparenza ed etica.
La società ha dichiarato che le recenti accuse riportate dalla stampa sono “infondate e distorcono i fatti”. DWF Labs continua a impegnarsi a supportare i propri partner nell'ecosistema crittografico e si impegna a segnalare in modo veritiero tutte le situazioni rilevanti alle autorità di regolamentazione.
In sintesi, il licenziamento dei migliori investigatori di Binance dopo aver accusato il wash trading da parte del cliente VIP DWF Labs ha sollevato preoccupazioni sulla manipolazione del mercato e sulla gestione di tali incidenti da parte dell'exchange.
Binance sostiene che le transazioni in questione erano proprietarie e non manipolative mentre accusa il responsabile del team di monitoraggio di collaborazione con i concorrenti di DWF.
Man mano che l'indagine si svolge, l'industria delle criptovalute osserverà da vicino il modo in cui Binance affronta queste accuse e mantiene il proprio impegno nella sorveglianza del mercato e nella protezione degli utenti.
Attualmente, il token nativo dell'exchange, BNB, viene scambiato a 595 dollari, indicando un aumento dell'1,5% nelle ultime 24 ore. In particolare, la performance di BNB contrasta con Bitcoin ed Ethereum, che stanno attualmente sperimentando una pressione al ribasso e testando livelli di prezzo più bassi.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com