L'individuo associato a un recente attacco di phishing al portafoglio da 71 milioni di dollari ha finalmente iniziato a trasferire i fondi a nuovi indirizzi.
Il portafoglio del truffatore è rimasto inattivo negli ultimi sei giorni dopo aver convertito i 1.155 WBTC rubati in circa 23.000 ETH.
Il truffatore trasferisce criptovalute rubate
Il malintenzionato ha rubato Wrapped Bitcoin (WBTC) il 3 maggio dopo aver creato un indirizzo di portafoglio molto simile a quello della vittima in una truffa di "avvelenamento degli indirizzi". L'indirizzo conteneva caratteri alfanumerici simili ed eseguiva una piccola transazione sul conto della vittima.
In genere, come molti investitori, la vittima convalidava l'autenticità dell'indirizzo del portafoglio confermando la corrispondenza dei primi e degli ultimi caratteri, una pratica comune. Tuttavia, la discrepanza nei personaggi centrali, spesso oscurati sulle piattaforme per migliorare l'estetica visiva, è passata inosservata.
L'8 maggio, la società investigativa blockchain PeckShield ha osservato attività sospette che coinvolgevano i fondi rubati. Il truffatore ha avviato un processo di scomposizione dei beni saccheggiati in porzioni più piccole e di loro dispersione su numerosi portafogli crittografici. Questa tattica era diretta a diluire i fondi rubati e ad oscurarne la tracciabilità.
#PeckShieldAlert #Layering Il truffatore che ha rubato ~$71 milioni di $WBTC tramite una #truffa avvelenante ha riciclato i fondi rubati (~23K $ETH ) inviandoli e distribuendoli su un gran numero di portafogli. https://t.co/Blnw5TMT99 pic.twitter.com/CATCb6t1LL
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 8 maggio 2024
Il truffatore ha utilizzato circa 400 portafogli crittografici per distribuire i fondi su oltre 150 portafogli. Nonostante i grandi sforzi per offuscare l'origine dei fondi rubati, l'indagine di PeckShield ha rivelato che al momento attuale tutti i beni sottratti possono ancora essere ricondotti al truffatore non identificato.
Le truffe crittografiche sono diminuite ad aprile
Il rapporto sulla criminalità su Internet del 2023 dell'FBI ha evidenziato un preoccupante aumento delle truffe legate alle criptovalute, che lo scorso anno hanno portato gli investitori a perdere 3,94 miliardi di dollari. Ciò rappresenta oltre i tre quarti delle perdite totali derivanti dalle truffe sugli investimenti durante il periodo.
Nel frattempo, aprile ha visto una notevole diminuzione delle perdite di criptovalute dovute ad attacchi hacker e truffe. Le perdite di criptovalute dovute ad attacchi hacker e truffe hanno toccato il minimo storico nel mese, con soli 25,7 milioni di dollari persi, segnando la cifra più bassa dal 2021.
Il rapporto attribuisce il calo del 141% delle perdite principalmente all’assenza di compromissioni della chiave privata. A marzo si sono verificati 11 attacchi contro protocolli tramite compromissione di chiavi private, mentre ad aprile si sono verificati solo tre incidenti di questo tipo.
Dei 25,7 milioni di dollari di perdite totali segnalate per aprile, 21 milioni di dollari sono dovuti a exploit, con solo tre violazioni che superano 1 milione di dollari di danni ciascuna. Gli attacchi con prestiti flash hanno rappresentato perdite per 129.000 dollari, con l’incidente più grande che ha causato danni per 55.000 dollari, l’incidenza più bassa di attacchi con prestiti flash da febbraio 2022.
Il post Il truffatore WBTC trasferisce un bottino di 71 milioni di dollari in seguito a una frode avvelenata è apparso per la prima volta su CryptoPotato .