Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha intensificato la repressione del riciclaggio di denaro internazionale. Le autorità hanno incriminato Maximilien de Hoop Cartier, presumibilmente legato alla famiglia Cartier, per aver riciclato i proventi della droga attraverso criptovalute.
Parallelamente, Alexander Vinnik, operatore dello scambio di criptovalute BTC-e, si è dichiarato colpevole di aver riciclato oltre 9 miliardi di dollari. Questi sforzi dimostrano gli sforzi intensificati del Dipartimento di Giustizia contro i crimini finanziari che coinvolgono le valute digitali.
L'erede di Cartier coinvolto in una cospirazione multimilionaria per il riciclaggio di dollari
Il 2 maggio, il Dipartimento di Giustizia ha accusato Maximilien de Hoop Cartier insieme a cinque cittadini colombiani di essere coinvolti nel riciclaggio dei proventi del traffico di droga tra gli Stati Uniti e la Colombia utilizzando criptovalute. Affermando di discendere dalla prestigiosa famiglia Cartier, Maximilien fu arrestato a Miami. Ora deve affrontare una serie di gravi accuse.
I funzionari lo hanno accusato di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro e di essere coinvolto in attività di riciclaggio di denaro, ciascuna accusa comportava una potenziale pena detentiva di vent'anni. Cartier si trova inoltre ad affrontare un'accusa di frode bancaria, che potrebbe comportare fino a trent'anni di reclusione.
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Inoltre, le autorità lo hanno accusato di aver effettuato una transazione monetaria su beni derivanti da specifiche attività illecite, che potrebbe comportare una possibile condanna a dieci anni. Infine, il Dipartimento di Giustizia ha anche accusato Cartier di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, che potrebbe portare a cinque anni di prigione.
Cartier avrebbe convertito i proventi della vendita della droga nella stablecoin Tether e poi in dollari americani. Per queste transazioni senza licenza ha utilizzato una rete di società di comodo e conti bancari negli Stati Uniti. Questo schema prevedeva l'esecuzione di uno scambio di criptovaluta over-the-counter senza licenza.
Il procuratore americano Damian Williams ha espresso il suo pensiero riguardo al caso. Ha elogiato il lavoro incessante delle forze dell'ordine e dei pubblici ministeri nell'affrontare il riciclaggio di denaro e il traffico di droga nel caso di Cartier.
“Si ritiene inoltre che Cartier abbia commesso una serie di reati finanziari mentre lavorava con questa rete di riciclaggio di denaro che hanno portato a transazioni illegali per centinaia di milioni di dollari. Lodo gli sforzi dei nostri partner delle forze dell’ordine e dei pubblici ministeri di questo Ufficio che lavorano instancabilmente per indagare e smantellare queste reti di riciclaggio di denaro e traffico di droga. Continueremo a proteggere incessantemente il sistema finanziario statunitense dallo sfruttamento”, ha affermato Williams.
Oltre a Cartier, in questo caso sono accusati gravi anche diversi cittadini colombiani. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Leonardo de Jesus Zuluaga Duque di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro e importare oltre cinque chilogrammi di cocaina negli Stati Uniti. Questi reati potrebbero comportare l’ergastolo.
Allo stesso modo, Alexander Areiza Ceballos e Adrian Fernando Areiza Ceballos sono accusati di aver cospirato per importare oltre cinque chilogrammi di cocaina negli Stati Uniti. Questa accusa comporta un minimo obbligatorio di 10 anni e potrebbe portare all'ergastolo.
Le autorità hanno coinvolto anche Erica Milena Lopez Ortiz e Felipe Estrada Echeverry. Entrambi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, un reato che prevede una pena fino a 20 anni di carcere.
L'operatore dell'exchange BTC-e si dichiara colpevole
Passando alla storia di Cartier, un altro importante sviluppo evidenzia la complessità del riciclaggio di denaro a livello globale . Il 3 maggio, i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno annunciato che Alexander Vinnik, associato a BTC-e, aveva confessato il suo coinvolgimento in un'importante operazione di riciclaggio di denaro.
BTC-e un tempo era un attore importante nel settore degli scambi di criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che BTC-e ha elaborato transazioni per oltre 9 miliardi di dollari. Inoltre, fungeva da centro finanziario per i criminali informatici, dagli profittatori di ransomware ai trafficanti di droga.
Inoltre, BTC-e non è riuscita a rispettare gli standard normativi statunitensi, inclusi i requisiti antiriciclaggio e di identificazione dei clienti. Questo fallimento ne ha fatto una piattaforma preferita per l’anonimizzazione dei proventi illeciti.
Discutendo il caso di Vinnik, il viceprocuratore generale Lisa Monaco ha sottolineato lo sforzo internazionale necessario per affrontare operazioni così complesse. Ha inoltre sottolineato la collaborazione globale necessaria per smantellare progetti sofisticati.
"Questa dichiarazione di colpevolezza riflette l'impegno costante del Dipartimento a utilizzare tutti gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, sorvegliare i mercati delle criptovalute e ottenere risarcimenti per le vittime", ha aggiunto Monaco.
Questo annuncio ha fatto seguito a un rapporto di BeInCrypto, che descriveva dettagliatamente le accuse mosse dal DOJ contro Aliaksandr Klimenka , cittadino bielorusso e cipriota. I funzionari hanno affermato che fosse coinvolto in un complicato schema di riciclaggio di denaro tramite BTC-e. Un atto d'accusa di febbraio ha sottolineato che Klimenka, insieme a Vinnik, ha gestito BTC-e dal 2011 fino alla sua chiusura nel luglio 2017.
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Le recenti azioni contro Cartier e Vinnik dimostrano l'incrollabile dedizione del Dipartimento di Giustizia. Questi sforzi mirano a salvaguardare il sistema finanziario statunitense dallo sfruttamento di riciclatori di denaro internazionali di alto livello.
In effetti, la criptovaluta è comunemente associata al riciclaggio di denaro da parte delle autorità di tutto il mondo. Tuttavia, una recente ricerca di Chainalysis nel 2023 mostra un notevole calo delle transazioni illecite di criptovaluta. Gli indirizzi illeciti hanno inviato ai servizi 22,2 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 31,5 miliardi di dollari del 2022.
Contrariamente alla percezione secondo cui le criptovalute vengono utilizzate principalmente per il riciclaggio di denaro, il rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti evidenzia che le organizzazioni criminali preferiscono le tradizionali transazioni in contanti per tali attività . Questa scoperta indica un rischio inferiore associato alla criptovaluta nel riciclaggio di denaro rispetto ai metodi convenzionali.
Il post Repressione crittografica del DOJ: accusato l'erede di Cartier; L'operatore BTC-e si dichiara colpevole è apparso per la prima volta su BeInCrypto .