Maximilien de Hoop Cartier, erede della famosa dinastia di gioiellieri, è stato arrestato dalle autorità statunitensi con l'accusa di aver riciclato milioni di dollari per un cartello della droga colombiano. Cartier, che risiede principalmente in Francia ma possiede la cittadinanza argentina, deve ora affrontare una serie di accuse relative al riciclaggio di denaro e alla trasmissione di denaro senza licenza.
Un nome di famiglia offuscato
Cartier, discendente diretto di Louis Cartier, fondatore dell'iconico marchio di lusso, sembra essersi allontanato dalla rispettabile attività di famiglia. L'accusa sostiene che abbia cospirato con un cartello della droga colombiano, tentando di riciclare centinaia di milioni di dollari provenienti dai proventi della droga. Secondo quanto riferito, il loro piano prevedeva la conversione dei fondi illeciti in Tether (USDT) , una controversa criptovaluta ancorata al dollaro statunitense.
Opulenza OTC: USDT e società Shell
Secondo l' accusa, Cartier e i suoi soci, tra cui cinque cittadini colombiani, hanno utilizzato principalmente operazioni di USDT over-the-counter (OTC) per riciclare il denaro. Le transazioni OTC aggirano gli scambi tradizionali, offrendo potenzialmente un mantello di anonimato per le attività illecite.
Il gruppo avrebbe creato società di comodo mascherate da aziende di software e tecnologia per mascherare ulteriormente le loro transazioni. Queste società di comodo hanno quindi utilizzato i loro conti per spostare i fondi riciclati in USDT, dollari statunitensi, pesos colombiani e potenzialmente in altre valute.
Il fascino dell'USDT per gli inferi
L'accusa evidenzia specificamente le caratteristiche di USDT che potrebbero averlo reso attraente per questa presunta operazione di riciclaggio di denaro. USDT vanta liquidazioni quasi istantanee e opera al di fuori dell'ambito delle normative bancarie tradizionali.
Questa mancanza di controllo potrebbe risultare allettante per le organizzazioni criminali abituate ai rischi associati ai movimenti di massa di contanti o ai bonifici inaffidabili. Mentre Tether, la società dietro USDT, afferma di stare adottando misure per frenare le attività illecite sulla sua piattaforma, il caso Cartier solleva interrogativi sull’efficacia di queste misure.
Cartier affronta quattro capi d'accusa di cattiva condotta criminale
Attualmente detenuto a Miami, Cartier attende il processo con quattro accuse distinte. Questi includono il riciclaggio di denaro, l'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, la transazione di proprietà derivata da attività illegali e l'operare come trasmettitore di denaro senza licenza. Se condannato, Cartier potrebbe dover affrontare lunghi periodi di carcere e pesanti multe. Secondo quanto riferito, i suoi cospiratori sarebbero detenuti nelle carceri colombiane.
Un'ombra sulle criptovalute
Il caso Cartier serve a ricordare fortemente il potenziale di utilizzo improprio delle criptovalute per scopi criminali. Sebbene le criptovalute offrano vantaggi finanziari legittimi, il loro anonimato e la natura decentralizzata possono attrarre coloro che cercano di operare al di fuori della legge.
È probabile che questo incidente riaccenda le discussioni su normative più severe per il settore delle criptovalute, con particolare attenzione alla lotta al riciclaggio di denaro e ad altre attività illecite.
Immagine in primo piano del The Times, grafico di TradingView