Il cofondatore dell'exchange di criptovalute BTC-e, Alexander Vinnik, si è dichiarato colpevole delle accuse di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. In un comunicato pubblico del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) del 3 maggio, il cittadino russo ha ammesso di essere uno degli operatori di BTC-e, facilitando transazioni illecite per un valore di 9 miliardi di dollari tra il 2011 e il 2017 sul mercato delle criptovalute. piattaforma.
Il ruolo di Vinnik nelle operazioni "criminali" di BTC-e – Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
Secondo il Dipartimento di Giustizia, prima della sua chiusura nel 2017, BTC-e era una delle principali piattaforme di trasmissione di denaro per i criminali informatici di tutto il mondo. Le autorità statunitensi hanno affermato che l'exchange di criptovalute ha elaborato fondi provenienti da diversi tipi di cattivi attori, tra cui hacker, truffatori, funzionari pubblici corrotti e spacciatori.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che, in qualità di operatore di BTC-e, Vinnik era un alleato di questi criminali, provocando una perdita di 121 milioni di dollari. Hanno affermato che per facilitare transazioni losche, BTC-e non disponeva di alcun protocollo antiriciclaggio (AML) e non era registrato come piattaforma di trasmissione di denaro presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti, nonostante abbia una parte significativa di cittadini statunitensi in la sua base di clienti.
I pubblici ministeri statunitensi hanno anche sottolineato che l'exchange di criptovalute ha collaborato con diverse società di comodo non registrate senza politiche KYC o misure AML nel trasferimento di fondi per i suoi milioni di clienti. In particolare, sostengono che Vinnik sia stato responsabile della creazione di molte di queste società di comodo che hanno aiutato le operazioni dell'exchange BTC-e.
Commentando la dichiarazione di colpevolezza di Vinnik, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha elogiato gli sforzi del Dipartimento di Giustizia nella lotta contro i crimini che comportano l'uso di risorse digitali.
Monaco ha detto:
Il risultato di oggi mostra come il Dipartimento di Giustizia, in collaborazione con partner internazionali, raggiunga tutto il mondo per combattere la criminalità crittografica. Questa dichiarazione di colpevolezza riflette l'impegno costante del Dipartimento a utilizzare tutti gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, sorvegliare i mercati delle criptovalute e ottenere risarcimenti per le vittime.
Quale futuro per Vinnik?
Vinnik è stato arrestato per la prima volta dalle autorità greche nel 2017 con l'accusa di riciclaggio di denaro sulla base di un mandato d'arresto statunitense. Nel 2020, il cofondatore di BTC-e è stato estradato in Francia dove è stato assolto dalle accuse di cripto-ransomware ma ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro, cosa che ha portato a una condanna a cinque anni di reclusione.
Dopo un servizio di due anni nella prigione francese, Alexander Vinnik fu finalmente trasferito negli Stati Uniti. Durante la sua permanenza in Nord America, Vinnik ha tentato di sottoporsi ad uno scambio di prigionieri che coinvolgeva gli Stati Uniti e la Federazione Russa.
Tuttavia, in seguito all'ammissione di Vinnik di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro attraverso l'exchange BTC-e, il cittadino russo dovrà ora attendere il giudizio di un giudice della corte distrettuale federale degli Stati Uniti in linea con le linee guida costituzionali e altri principi legislativi.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è valutata a 2.267 trilioni di dollari sul grafico giornaliero | Fonte: grafico TOTAL su Tradingview.com