Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams e il vicedirettore dell'FBI James Smith hanno annunciato l'apertura di un atto d'accusa che accusa Idin Dalpour di frode telematica riguardante uno schema Ponzi crittografico pluriennale che ha frodato gli investitori per almeno 43 milioni di dollari.
L'accusa di frode telematica svela uno schema Ponzi da 43 milioni di dollari
L' accusa sostiene che dal 2020 all'aprile 2024 circa, Dalpour ha orchestrato uno schema Ponzi legato alle criptovalute rivolto agli investitori sia negli Stati Uniti che all'estero.
Dalpour avrebbe sollecitato investimenti attraverso un'entità da lui controllata, Entity-1, che affermava di essere coinvolta in un'impresa di ospitalità a Las Vegas e in un'impresa di commercio di criptovalute.
Tuttavia, invece di utilizzare i fondi come promesso, Dalpour ha utilizzato il denaro dei nuovi investitori per pagare gli investitori precedenti, impiegando la classica tattica dello schema Ponzi. Ha frodato gli investitori per almeno 43 milioni di dollari durante tutto il programma.
Secondo l'indagine, Dalpour ha falsamente dichiarato che l'Entità-1 aveva stipulato contratti con una società di gestione e un importante hotel di Las Vegas per affittare condomini ai visitatori con il pretesto di impresa di ospitalità di Las Vegas.
Dalpour ha anche affermato che l'hotel aveva organizzato pacchetti di intrattenimento e possedeva azioni negli stadi sportivi di Las Vegas, dai quali avrebbe presumibilmente ricevuto una parte dei ricavi delle concessioni.
Queste promesse facevano tutte parte della sua strategia per attirare gli investitori con la prospettiva di rendimenti redditizi, a partire da un interesse del 42% annuo. Dalpour ha fabbricato contratti, corrispondenza e-mail ed estratti conto bancari per supportare le sue affermazioni fraudolente.
Smascherate le operazioni fraudolente di trading di criptovalute
Oltre all'impresa di Las Vegas, Dalpour ha ingannato gli investitori con una presunta operazione di trading di criptovalute. Ha affermato di acquistare criptovaluta a prezzi all'ingrosso e di venderla con profitto agli investitori al dettaglio . Come nel caso di Las Vegas, ha promesso rendimenti annuali sostanziali e ha falsamente assicurato agli investitori che i loro fondi erano assicurati.
In realtà Dalpour non ha mai utilizzato il denaro degli investitori per gli scopi previsti. Invece, lo usò per ripagare gli investitori precedenti e finanziare le sue spese, che includevano "perdite stravaganti nel gioco d'azzardo" per un totale di circa 1,7 milioni di dollari, oltre 400.000 dollari da Art Direct e tasse scolastiche private per i suoi figli.
Quando gli investitori cercarono di recuperare i propri investimenti, Dalpour avrebbe tessuto una "rete di bugie", sostenendo che i fondi della sua azienda erano stati congelati a causa di un incidente di hacking e che una banca con sede nel Nevada stava trattenendo i proventi. Tuttavia, è stato successivamente rivelato che l'Entità-1 non aveva nemmeno un conto presso la banca menzionata.
Nel novembre 2023, un gruppo di vittime ha affrontato Dalpour riguardo allo schema Ponzi. Durante questo confronto, Dalpour ha ammesso di aver ingannato le vittime, di aver falsificato contratti e documenti bancari e di aver abusato dei loro investimenti. Ha anche espresso le sue dimissioni, riconoscendo di meritare la reclusione. Dalpour ora deve affrontare l'accusa di frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere se condannato.
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