Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha arrestato mercoledì mattina un uomo di Manhattan, Idin Dalpour, con l'accusa di aver orchestrato un sofisticato schema Ponzi pluriennale.
Dalpour, 39 anni, avrebbe ingannato gli investitori per almeno 43 milioni di dollari e rischia una pena massima di 20 anni dietro le sbarre, secondo un atto d'accusa non sigillato dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
All'interno dello schema Crypto Ponzi pluriennale
Il 1° maggio, Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, e James Smith, vicedirettore responsabile dell'ufficio locale dell'FBI di New York, hanno accusato Idin Dalpour di attività fraudolente che comportavano opportunità di investimento ingannevoli in una falsa attività di ospitalità a Las Vegas e un'operazione di scambio di criptovaluta.
Dalpour ha attirato gli investitori con promesse di rendimenti annuali redditizi. "Come affermato, le promesse di Dalpour erano un miraggio, e lui stava gestendo un classico schema Ponzi pagando agli investitori i presunti rendimenti con il denaro di altri investitori", ha affermato Williams.
Il residente di Manhattan avrebbe anche speso generosamente per se stesso, spendendo 1,7 milioni di dollari del denaro degli investitori per coprire le sue esorbitanti perdite personali nel gioco d'azzardo. Ha anche speso i fondi dei clienti per coprire le tasse scolastiche private dei suoi figli.
L'accusa rivela che dal 2020 al 2024, Dalpour ha attirato gli investitori nel suo piano con contratti ed estratti conto falsificati ed e-mail fittizie per indurli a credere alle sue affermazioni di partnership con un hotel e stadi sportivi di Las Vegas.
Nell'ambito del programma di scambio di criptovalute, Dalpour ha affermato di aver acquistato risorse crittografiche all'ingrosso e di averle vendute con profitto agli investitori al dettaglio. Come nel caso dell'impresa di ospitalità di Las Vegas, gli investitori si sono ingannati pensando che avrebbero ottenuto rendimenti annuali a partire dal 42%. Gli investitori sono stati inoltre indotti a credere che i loro investimenti fossero sicuri tramite presunte assicurazioni e accordi di deposito a garanzia.
James Smith, il vicedirettore dell'FBI, ha postulato:
"L'arresto di oggi illustra l'impegno dell'FBI nel mantenere la giustizia economica e nel garantire che le azioni di un individuo non vadano a scapito di altri."
Secondo l'FBI, lo schema Ponzi di Dalpour è stato svelato quando un gruppo di vittime lo ha affrontato nel novembre 2023. Dalpour ha poi ammesso l'inganno, affermando: “Quello che hai già, lo hai. Puoi mettermi in prigione adesso. Come adesso."
Dalpour è stato accusato di frode telematica, che comporta un massimo di 20 anni di carcere.