Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha respinto la mozione avanzata da Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, di respingere le accuse penali mosse contro di lui dal governo. In una dichiarazione presentata venerdì, il Dipartimento di Giustizia ha respinto diverse argomentazioni avanzate dagli avvocati dell'imputato, spingendo la corte a garantire che il caso venga sottoposto a un processo adeguato.
Il Dipartimento di Giustizia risponde al fuoco contro Roman Storm
Il 23 agosto, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato un atto d'accusa contro Storm e il cofondatore di Tornado Cash, Roman Semenwov, per il loro ruolo nella "creazione, gestione e promozione" della popolare piattaforma di mixer criptovalute. I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato entrambe le parti di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, violare l'International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) e gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
In risposta a tali accuse, Storm, che è attualmente sotto la custodia delle autorità statunitensi, ha presentato una mozione di archiviazione il 29 marzo. Uno degli argomenti dell'imputato affermava che Tornado Cash non poteva essere classificata come un'attività di trasferimento di denaro come fa la piattaforma. non acquisire in nessun momento il controllo dei fondi degli utenti.
Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha respinto questa argomentazione affermando che un'azienda che trasmette denaro non deve necessariamente esibire il controllo dei fondi degli utenti secondo le linee guida del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) e la Sezione 1960 della Costituzione degli Stati Uniti. Il querelante afferma che secondo FinCEN i trasmettitori di denaro nel settore delle criptovalute sono piattaforme che garantiscono il trasferimento di valore tra due clienti mantenendone l'anonimato.
Inoltre, i pubblici ministeri statunitensi hanno anche sottolineato che Storm e i suoi colleghi sviluppatori hanno mantenuto il controllo su alcune transazioni degli utenti su Tornado Cash tra agosto 2019 e marzo 2022, che è il periodo di tempo indicato nell'accusa. Questa affermazione contrasta con la precedente affermazione di Storm secondo cui gli sviluppatori avevano poca influenza sulle azioni degli utenti sul mixer.
Una dichiarazione della petizione recitava:
… i fondatori di Tornado Cash hanno approvato personalmente ogni singolo relè autorizzato a elaborare i prelievi e hanno mantenuto un elenco di questi relè. Successivamente, intorno a febbraio e marzo 2022, hanno progettato e implementato un “algoritmo di relè”, che utilizzava una formula per assegnare i relè a particolari prelievi di clienti.
La battaglia legale sul Tornado Cash si intensifica
L'ultima petizione del Dipartimento di Giustizia rappresenta una nuova svolta in quella che potrebbe essere una causa cruciale per gli sviluppatori web3.
Mentre il Dipartimento di Giustizia ha costruito una discussione sull'accesso di Tornado Cash a soggetti sanzionati come il gruppo di hacker nordcoreani Lazarus, il tentativo della procura statunitense di ritenere gli sviluppatori responsabili dell'uso della loro piattaforma ha suscitato molte emozioni nella comunità cripto .
Queste preoccupazioni si sono finora tradotte in tre organizzazioni pro-criptovalute che hanno presentato ciascuna un amicus brief a sostegno degli imputati. In termini chiari, questo è un caso cruciale in grado di creare un precedente nel settore delle criptovalute statunitensi.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è valutata a 2.312 trilioni di dollari sul grafico giornaliero | Fonte: grafico TOTAL su Tradingview.com