La saga in corso tra le autorità taiwanesi e gli ex dirigenti dell'exchange di criptovalute ACE continua con una nuova serie di accuse mosse contro il suo fondatore, David Pan, e altre 31 persone collegate al caso.
L'exchange e i suoi ex direttori sono indagati per presunta frode e riciclaggio di denaro dal gennaio 2024. Le autorità hanno precedentemente condotto massicce incursioni nel quartier generale di ACE e in altri indirizzi correlati e hanno arrestato diverse persone.
Il sistema dei token crittografici vede incriminate 32 persone
Il notiziario locale Taipei Times ha informato di un recente sviluppo nell'indagine in corso sugli ex dirigenti dell'exchange ACE. Venerdì, l'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei ha incriminato 32 persone legate al caso ACE.
Tra gli accusati, Pan, il suo socio in affari Lin Keng-hong e l'avvocato Wang Chen-huan, che era presidente dell'exchange di criptovalute, sono diventati i principali sospettati.
La procura ha scoperto che dal 2019 gli indagati avrebbero consigliato agli investitori di acquistare diversi token. L'approvazione includeva token NFTC, BitNature (BNAT) e MoChange (MOCT) di ACE.
Pan e Lin hanno promosso i token durante i colloqui e hanno promesso di rendere l'exchange ACE "l'ecosistema blockchain più completo dell'Asia per il trading di criptovalute". Inoltre, gli imputati hanno scritto white paper e altro materiale per aumentare la legittimità.
Il pubblico ministero ha affermato che durante la pubblicità i sospettati hanno manipolato i prezzi dei token in borsa per attirare nuovi investitori.
Quando i token hanno perso significativamente valore, gli investitori hanno cercato di convertire le loro partecipazioni in nuovi dollari di Taiwan. Non essendo riusciti a recuperare i propri soldi , gli investitori truffati hanno allertato le autorità della presunta truffa.
L'indagine ha rivelato che questo schema ha ottenuto oltre 2,2 miliardi di dollari NT, per un valore di circa 67,48 milioni di dollari, attraverso la vendita di token e altri prodotti blockchain.
Pan, insieme ad altre persone coinvolte, nascose il denaro in diversi luoghi e acquistò persino immobili per nascondere i fondi. Inoltre, 43 milioni di NT$, per un valore di circa 1,3 milioni di dollari, sono stati trasferiti a Wang, che ne ha poi reimmessi la metà nell'exchange per aumentare i prezzi del token.
I pubblici ministeri richiedono una pena detentiva di oltre 20 anni
L'indagine ha rivelato che circa 1.200 persone sono state truffate attraverso la truffa, con una perdita stimata di 800 milioni di dollari taiwanesi, circa 24,56 milioni di dollari. Sulla base dell'entità delle perdite, i pubblici ministeri hanno raccomandato condanne ad almeno 20 anni per i principali sospettati, tra cui Pan e Lin.
Inoltre, hanno suggerito una condanna ad almeno 12 anni per Wang, che ricopriva una posizione di rilievo in uno studio legale e apparentemente aveva svolto un ruolo significativo nel contribuire al piano.
Vale la pena notare che queste accuse non sono state le prime ad essere mosse contro il fondatore di ACE dall'inizio delle indagini.
All'inizio di aprile è arrivata la notizia dell'incriminazione di David Pan e di altre sei persone per riciclaggio di denaro e frode. Come risultato delle indagini, i pubblici ministeri hanno svelato uno “schema ben organizzato” gestito da Pan e Lin.
Lo schema prevedeva l'utilizzo della "Alfredo Wallet App", creata dalla società partecipata da ACE, Fu Hai Digital Innovation, per effettuare "transazioni offline e over-the-counter di valute virtuali".
Secondo il rapporto, Pan e gli altri sei sospettati hanno colpito oltre 162 vittime, perdendo 340 milioni di dollari taiwanesi, per un valore di circa 10,7 milioni di dollari. I sette imputati sono stati pertanto accusati di violazione dell'ordinanza sulla prevenzione della criminalità organizzata, frode aggravata e riciclaggio di denaro.
ACE ha precedentemente preso le distanze dai sospettati, rassicurando i suoi utenti sul fatto che Pan e gli altri imputati non sono più coinvolti nell'exchange di criptovalute. Inoltre, ha affermato di aver collaborato con le autorità e che tutte le condizioni operative sono rimaste normali.
