Recenti rapporti informavano di una presunta circolare rilasciata dalla Banca Centrale della Nigeria (CBN). Il documento avvisava le istituzioni finanziarie che era vietato impegnarsi con le criptovalute e facilitare le operazioni per gli scambi di criptovalute.
La notizia ha sollevato allarme poiché, quattro mesi fa, la Nigeria ha revocato il divieto che impediva alle banche e ad altri istituti finanziari di gestire conti per fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).
L'ultimo giro di vite sulle criptovalute si è rivelato un bluff
Martedì hanno iniziato a diffondersi notizie di un intervento del CBN nei confronti delle istituzioni finanziarie che facilitavano le operazioni per gli scambi di criptovalute in Nigeria.
La presunta circolare "avrebbe messo in guardia" le banche di deposito (DMB), gli istituti finanziari non bancari (NBFI), gli altri istituti finanziari (AIF) e il pubblico sui rischi associati alle transazioni crittografiche.
Il documento "ricordava" alle istituzioni regolamentate che era loro vietato commerciare in criptovalute o facilitare le operazioni di scambio a causa "delle precedenti direttive normative in materia".
Tuttavia, il divieto menzionato è stato revocato nel dicembre 2023 ed è stato seguito da rigide linee guida che consentono alle banche e ad altre istituzioni di gestire le criptovalute secondo una serie di regole.
La presunta circolare ordinava a DMB, NBFI e AIF di identificare e segnalare tutti gli individui e le entità all'interno del loro sistema che "effettuavano transazioni o gestivano criptovalute" sugli scambi.
Binance, OKX, KuCoin e Bybit sono state elencate come piattaforme vietate. Secondo il documento, le borse quotate e le altre piattaforme che scambiano la Naira nigeriana nel mercato peer-to-peer (P2P) non avevano la licenza per operare nel paese.
In quanto tali, queste piattaforme erano “sotto indagine” da parte del CBN e della Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC). La circolare ordinava agli istituti finanziari di garantire che i conti che trattavano criptovalute fossero "messi sotto istruzione PND (Post No Debit) per sei mesi".
Inoltre, ha avvertito che tutti gli agenti sospetti che commerciavano illegalmente “USDT” potrebbero essere arrestati. Il documento affermava che qualsiasi violazione della nuova direttiva comporterebbe “severe sanzioni normative” per le parti coinvolte.
Ciononostante, mercoledì la Banca Centrale della Nigeria ha chiarito che la presunta circolare era “contenuto falso”. In un post X , il CBN ha dichiarato che le informazioni non erano autentiche e non provenivano dall'istituzione.
L'EFCC della Nigeria blocca 300 conti
Nonostante la circolare del CBN si sia rivelata falsa, l'EFCC ha recentemente congelato oltre 300 conti forex illegali che venivano scambiati su una piattaforma P2P.
Secondo un rapporto locale di martedì, il presidente dell'EFCC Ola Olukoyede ha rivelato che la commissione ha sospeso i conti lunedì a seguito di un'ordinanza del tribunale.
Il presidente ha spiegato che l'agenzia ha scoperto uno "schema peggiore" rispetto al sistema di Binance, che è stato sottoposto a un giro di vite normativo nel paese. Il più grande scambio di criptovalute al mondo e due dei suoi dirigenti stanno attualmente affrontando quattro accuse di evasione fiscale in Nigeria.
Secondo il rapporto, Olukoyede ha affermato che "ci sono persone in questo paese che se la passano peggio di Binance". Di conseguenza, queste azioni sono state intraprese per “garantire la sicurezza del mercato dei cambi e proteggere l’economia”.
L’EFCC considera il trading finanziario P2P uno “schema” che opera al di fuori dei corridoi finanziari ufficiali poiché, nell’ultimo anno, oltre 15 miliardi di Naira nigeriane, per un valore di circa 11 milioni di dollari, sono passati attraverso una delle piattaforme forex.