Un tribunale nigeriano ha riprogrammato al 17 maggio l'udienza di una causa per evasione fiscale contro Binance e alcuni dei suoi dirigenti. Questo rinvio rappresenta l'ultimo sviluppo nella saga normativa in corso tra varie agenzie del governo nigeriano e l'exchange di criptovalute con sede a Malta.
Lettura correlata: Estradizione imminente? Le autorità nigeriane rintracciano un dirigente di Binance in fuga in Kenya – Rapporto
Caso fiscale rinviato per stallo legale
Il 22 marzo, il Servizio federale delle entrate nazionali della Nigeria (FIRS) ha accusato Binance e due dei suoi dirigenti, vale a dire Nadeen Ahjarwalla, responsabile della conformità alla criminalità finanziaria, e Tigran Gambaryan, direttore regionale per l'Africa, di quattro capi di imputazione per evasione fiscale.
Tali accuse includevano "il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, il mancato pagamento dell'imposta sul reddito delle società, la mancata dichiarazione dei redditi e la complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse attraverso la sua piattaforma", che secondo la FIRS si è verificata a causa del fallimento iniziale di Binance sottoporsi a un processo di registrazione prima di offrire i propri servizi ai nigeriani.
Secondo il media locale BusinessDay , il caso è stato presentato per l'udienza il 19 aprile, con solo Tigran Gimbaryan presente in tribunale poiché Nadeen Ahjarwhalla è fuggito da tempo dalla nazione dell'Africa occidentale. Si dice che Gimbaryan abbia rifiutato di accettare un appello poiché la FIRS non aveva notificato a Binance alcuna accusa di evasione fiscale.
Tuttavia, l’accusa ha sostenuto che il cittadino statunitense dovrebbe difendere i propri interessi e quelli dell’exchange di criptovalute contro le accuse presentate. In risposta, l'avvocato di Gambaryan ha dichiarato che, poiché tutte le parti sono state accusate congiuntamente, Binance, essendo l'imputato principale, deve essere notificato all'IRS prima che il suo cliente possa perorare il suo caso in conformità con la costituzione nigeriana.
A seguito dell'impasse legale, il giudice Emeka Nwite dell'Alta Corte Federale di Abuja ha deciso che il caso sarà rinviato al 17 maggio, quando emetterà una sentenza definitiva. Questa rappresenta la seconda volta che il caso di evasione fiscale della FIRS contro Binance viene aggiornato dopo un primo rinvio il 4 aprile a causa del fallimento dell'autorità di regolamentazione fiscale nigeriana nel servire Gambaryan prima di un processo giudiziario previsto.
Continuano i problemi di Binance in Nigeria
L’exchange Binance è attualmente bloccato in una situazione normativa ostile nei confronti del governo nigeriano. Oltre alle accuse di evasione fiscale, la Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha anche accusato l'importante exchange di criptovalute di aver riciclato oltre 35 milioni di dollari.
Il governo nigeriano ha aumentato il controllo normativo su Binance dopo aver accusato l'exchange di svolgere un ruolo importante nella massiccia svalutazione della naira nigeriana attraverso la speculazione e la fissazione dei tassi. Queste accuse sono state seguite dall'arresto di Gimbaryan e Ahjarwhalla, che avevano visitato la nazione dell'Africa occidentale il 26 febbraio dopo che il governo aveva vietato alcuni accessi a Binance e ad altri scambi di criptovalute.
Binance ha disabilitato tutti i servizi Naira sulla sua piattaforma e sembra impegnata a risolvere tutte le questioni legali relative alla detenzione dei suoi dipendenti dopo che il CEO dell'exchange, Richard Teng, ha recentemente confermato la volontà di collaborare con il governo nigeriano.
BTC scambiato a $ 64.927,40 su quel grafico giornaliero | Fonte: grafico BTCUSDT su Tradingview.com
Immagine in primo piano da The Flag Shop, grafico da Tradingview