Binance, una volta bandito dal governo indiano, è destinato a tornare alla ribalta dopo aver accettato di pagare una pesante sanzione di circa 2 milioni di dollari.
Secondo un rapporto di ET, il più grande exchange di criptovalute al mondo si sta preparando a rientrare nel mercato indiano sotto la supervisione della Financial Intelligence Unit (FIU) del ministero delle Finanze.
Il ritorno di Binance in India
L’ultimo sviluppo significa che Binance dovrà ora conformarsi ai quadri normativi esistenti, tra cui la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) e il quadro fiscale per le risorse digitali virtuali (VDA).
Una fonte vicina alla questione avrebbe affermato :
"Purtroppo ci sono voluti (a Binance) più di due anni per rendersi conto che non c'era spazio per i negoziati, e (che) nessuna potenza globale può imporre un trattamento speciale, soprattutto a costo di esporre il sistema finanziario del paese a vulnerabilità."
Precedentemente criticata per la sua scarsa aderenza a queste leggi, Binance ora sembra determinata a operare entro i confini legali dell'ecosistema indiano delle criptovalute.
Con l'ultima mossa, Binance ha seguito le orme di KuCoin, che ha recentemente annunciato il completamento della conformità alla FIU. L'exchange con sede alle Seychelles ha confermato che inizierà a detrarre l'1% di TDS su ogni transazione di criptovaluta avviata dagli utenti tramite la sua piattaforma.
L'incontro di Binance con l'India
Binance deteneva in precedenza una quota di mercato significativa – circa il 90% – dei 4 miliardi di dollari stimati in criptovalute possedute tra i residenti indiani.
Dopo che le autorità governative hanno implementato il TDS dell'1% sul trading di criptovalute nel luglio 2022, gli scambi indiani hanno registrato un calo di quasi il 90% nel volume degli scambi. Invece, i trader si sono riversati sugli scambi di criptovalute offshore, incluso Binance.
Nello stesso anno, il fondatore di Binance ed ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), ha affermato che l'exchange non aveva intenzione di espandersi in India a causa dell'ambiente ad alta tassazione. Tuttavia, ha riconosciuto che i servizi di Binance rimangono accessibili ai residenti indiani.
La situazione è cambiata nella seconda parte del 2023, quando la FIU ha emesso un avviso di causa spettacolo a nove scambi – Binance, Huobi, Kraken, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex, Kucoin, Bittrex, Gate.io – per aver operato illegalmente nel paese. Successivamente, la FIU ha raccomandato al Ministero dell'elettronica e dell'informatica di bloccare l'accesso ai siti web degli scambi, spingendo Google e Apple a rimuovere queste app dalle piattaforme Play Store e App Store in India.
Il Ministero delle Finanze ha chiarito che gli obblighi di registrazione e di conformità non richiedono operazioni fisiche in India. Tutte le entità coinvolte in transazioni di asset virtuali devono rispettare i mandati normativi, come la rendicontazione e la tenuta dei registri ai sensi della PMLA.
Il post Binance Set for Indian Comeback with $2 Million Penalty è apparso per la prima volta su CryptoPotato .