Secondo i rapporti locali, la Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha avviato procedure legali contro due società di criptovalute e i loro direttori per aver operato senza licenza nel paese. Presumibilmente, le società hanno partecipato a un piano elaborato che ha comportato la perdita di 160 milioni di dollari australiani, per un valore di 104 milioni di dollari, da parte degli investitori.
ASIC dopo le società minerarie senza licenza
L'autorità di regolamentazione australiana ha avviato un procedimento civile contro le società del gruppo NGS e i loro amministratori, Brett Mendham, Ryan Brown e Mark Ten Caten. Le società di mining di criptovalute NGS Blockchain includono NGS Crypto, NGS Digital e NGS Group.
L'ASIC sostiene che le società NGS hanno preso di mira gli investitori australiani per acquisire pacchetti di mining blockchain con un rendimento a tasso fisso. L'autorità di regolamentazione accusa inoltre le società di incoraggiare gli investitori a utilizzare i super fondi autogestiti (SMSF) e a convertire il denaro in criptovalute.
Secondo il sito web NGS Crypto, la società è stata costituita nel 2018 come azienda blockchain. Come parte del gruppo NGS, l’azienda “mira ad aiutare i membri a generare rendimenti costanti”.
L'autorità di regolamentazione australiana ha dichiarato nel suo comunicato stampa che questi servizi finanziari vengono forniti senza la licenza adeguata. Per questo motivo, l’ASIC sta cercando “ingiunzioni provvisorie e definitive contro le società NGS”.
Il presidente dell'ASIC Joe Longo ha esortato gli utenti australiani a considerare i rischi legati all'autogestione degli SMSF prima di utilizzare i fondi per investire in prodotti di investimento legati alle criptovalute come quelli offerti dal gruppo NGS.
Inoltre, il presidente dell'ASIC ha messo in guardia l'industria riguardo allo standard del regolatore per controllare attentamente i prodotti crittografici:
Questi procedimenti dovrebbero anche inviare un messaggio all'industria delle criptovalute che i prodotti continueranno a essere esaminati dall'ASIC per garantire che rispettino gli obblighi normativi al fine di proteggere i consumatori.
Il regolatore australiano ha chiesto alla Corte Federale di designare i liquidatori responsabili delle risorse digitali delle società. La richiesta è stata avanzata perché l'autorità di regolamentazione riteneva che il patrimonio dell'investitore fosse "a rischio di dissipazione".
Mercoledì il tribunale ha approvato la richiesta e ha impedito a Mendham di lasciare il Paese. Le indagini preliminari hanno rivelato che oltre 450 australiani hanno investito 62 milioni di dollari australiani, circa 41 milioni di dollari, attraverso le società NGS.
Fondi crittografici arrestati per irregolarità
Allo stesso modo, oltre 100 investitori hanno debiti per oltre 100 milioni di dollari australiani, circa 64,6 milioni di dollari, da parte di DCA Capital, Digital Commodity Assets e Digital Commodity Assets Fund, ormai al collasso.
Di recente, sono iniziate le indagini dopo che gli investitori hanno denunciato i fondi di criptovaluta gestiti da Ash Balanian, un presunto ex scienziato della NASA. Di conseguenza, sono stati nominati liquidatori delle tre società gestite da Balanian.
Secondo il rapporto , il fondo era rivolto a investitori facoltosi e richiedeva un deposito minimo di 50.000 dollari australiani. Gli investitori hanno scoperto irregolarità nella gestione del fondo, che hanno comportato il coinvolgimento delle autorità.
Numerosi investitori erano preoccupati poiché ritenevano che i fondi non fossero in possesso delle licenze richieste e “violassero i requisiti del programma di investimento gestito”.
Mercoledì, la Corte federale australiana ha ordinato il congelamento dei beni di Balanian, per un valore di 55 milioni di dollari australiani, e la consegna del suo passaporto al gestore del fondo di criptovaluta.
