In uno sforzo concertato per affrontare la crescente minaccia delle frodi online, le autorità statali tailandesi hanno unito le forze, sottolineando la necessità di regolamentare le transazioni peer-to-peer (P2P) che coinvolgono criptovalute. Guidata da Prasert Jantararuangthong, Ministro dell'Economia e della Società Digitale (DES), l'iniziativa di collaborazione mira a frenare l' uso dilagante dei canali P2P da parte dei truffatori per riciclare denaro ottenuto attraverso attività illecite.
Tra le crescenti preoccupazioni per la proliferazione delle truffe online in Thailandia, stime recenti suggeriscono che il danno inflitto da schemi fraudolenti ammonta all’incredibile cifra di 100 milioni di baht al giorno. Incredibilmente, una parte significativa di truffatori, circa l’80%, sfrutta la natura non regolamentata delle transazioni di criptovaluta P2P per eludere il rilevamento e la tracciabilità, ponendo una sfida formidabile alle forze dell’ordine.
Tailandia: l'attenzione normativa si concentra sulle transazioni crittografiche P2P
Riconoscendo l'urgenza della situazione, le autorità di regolamentazione, in particolare la Securities and Exchange Commission (SEC), stanno guidando gli sforzi per sviluppare regole rigorose che governino gli scambi di criptovaluta P2P. Dato che i truffatori sfruttano sempre più le risorse digitali per perpetrare frodi, la SEC sottolinea la necessità di adattare le normative esistenti per supervisionare e limitare efficacemente le transazioni P2P.
In risposta alla direttiva del Primo Ministro Srettha Thavisin di dimostrare progressi tangibili entro 30 giorni, il Ministro Prasert sottolinea l'imperativo dell'intervento normativo per affrontare le vulnerabilità inerenti ai canali crittografici P2P. La mancata attuazione di misure robuste potrebbe spingere all’introduzione di un nuovo quadro normativo mirato specificamente a regolamentare gli acquisti di criptovalute P2P.
Misure di collaborazione per contrastare le frodi online
La repressione delle frodi online in Tailandia va oltre gli adeguamenti normativi, comprendendo un approccio multi-agenzia che coinvolge le principali parti interessate del settore pubblico e privato.
I rappresentanti della Commissione nazionale per la radiodiffusione e le telecomunicazioni (NBTC), l’Ufficio antiriciclaggio (Amlo), le associazioni bancarie e le forze dell’ordine convergono per elaborare strategie globali per combattere la piaga delle truffe online.
Nel tentativo di interrompere le operazioni dei sindacati fraudolenti, le autorità stanno intensificando gli sforzi per integrare la condivisione di dati e intelligence tra le agenzie competenti. Il Centro operativo anti-truffe online (AOC), in collaborazione con il Ministero del DES, guida iniziative per raccogliere informazioni su conti mule, carte SIM e piattaforme online illecite, facilitando azioni di controllo mirate.
Azione rapida contro i conti Mule e le carte SIM
La banca centrale e l'Associazione dei banchieri tailandesi stanno adottando misure decisive per arginare l'ondata di frodi online identificando e smantellando rapidamente i conti mulo utilizzati dai truffatori. Le recenti azioni di Amlo hanno portato alla chiusura di centinaia di migliaia di conti bancari, infliggendo un duro colpo alle reti criminali coinvolte in attività fraudolente.
Nel frattempo, l’NBTC sta sfruttando la propria autorità di regolamentazione per affrontare la proliferazione delle carte SIM mule in Thailandia, imponendo rigorose misure di verifica dell’identità per gli individui che possiedono più carte SIM. Rafforzando i controlli sulle infrastrutture di telecomunicazione, le autorità cercano di compromettere le capacità operative dei truffatori, salvaguardando così l’integrità dell’ecosistema finanziario.
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