Il fondatore dell'ACE Exchange David Pan, insieme ad altri 6 imputati, vengono presi in custodia dalle autorità taiwanesi con l'accusa di comportamento fraudolento e di utilizzo di denaro illegittimo per finanziare i loro progetti segreti. Il processo attraverso il quale si dice che i frodatori abbiano sottratto quasi 10,7 milioni di dollari ad ignari acquirenti. Lunedì i sospettati hanno annunciato la loro versione, secondo la quale hanno contattato gli investitori tramite un fornitore offshore che, presso il terminale, ha depositato stablecoin nei servizi, chiamati "Alfred Wallet", che hanno comportato trasferimenti di denaro non autorizzati.
Un'ambiguità è emersa quando è stata effettuata una richiesta di prelievo di contanti da un portafoglio digitale, apparentemente ad opera degli autori del reato. I pubblici ministeri hanno affermato che oltre 132 persone hanno presentato false denunce alla banca chiedendo oltre 342 milioni di NTUSD (10,7 milioni di dollari). Aggiunge un altro pezzo importante al puzzle della criptovaluta a Taiwan e alcuni evidenziano la necessità che i regolatori esplorino la loro applicazione.
Risposta dallo scambio ACE
Dopo che il suo fondatore è stato incriminato, ACE Exchange ha rilasciato una dichiarazione in cui prendeva le distanze dall'organizzazione dal servizio di portafoglio associato. L'exchange ha rivelato che David Pan ha lasciato il lavoro a tempo pieno con ACE nel 2022 e ha affermato che Pan e un membro dello staff esterno hanno sviluppato in modo indipendente il sistema Alfred Wallet. ACE Exchange ha assicurato ai proprietari che la piattaforma funziona normalmente e che i loro beni sono sicuri, affermando che molti servizi per depositare e prelevare criptovalute insieme ai nuovi dollari di Taiwan funzionano normalmente.
Questa risposta allevierà le preoccupazioni della sua base di utenti e riacquisterà la fiducia nei suoi servizi in mezzo ai cambiamenti legali. ACE Exchange (2018) è tra i principali scambi di criptovaluta di Taiwan, che cerca di aiutare a mantenere la condizione applicando metodi etici e legali.
Ulteriori sfide legali per Pan
Inoltre, David Pan dovrà affrontare un'altra controversia legale che non è correlata alla truffa del servizio di portafoglio falso. È stato arrestato a gennaio in un caso non correlato di frode di criptovaluta. In questo caso durato 3 anni, Pan e un socio il cui cognome era Lin hanno fabbricato false pubblicità sui social media per investimenti crittografici in alcune valute virtuali.
Pochi giorni fa, ACE Exchange ha annunciato l'arresto di Pan a gennaio e ha suggerito che le sue operazioni commerciali quotidiane sarebbero terminate nel 2022. L'exchange tollererà qualsiasi comportamento scorretto e la direttiva afferma che la società ha la legittima conformità e dà il buon esempio. Mentre si verificano queste azioni legali, la comunità di osservatori e regolatori continua a monitorare il modo in cui gli investitori vedono l'industria delle criptovalute di Taiwan.