Nell'ultima settimana, l'exchange di criptovalute KuCoin è stato al centro di un tornado normativo. Le accuse presentate martedì scorso includono la violazione di diverse normative e la violazione delle leggi antiriciclaggio (AML) negli Stati Uniti.
Un recente rapporto rivela che l’exchange ha dovuto affrontare sfide significative dopo lo scoppio della notizia delle azioni legali. Nonostante gli sforzi per fermarlo, gli utenti di KuCoin si stanno riversando su altri scambi, con conseguenti massicci deflussi per la piattaforma.
Le accuse contro lo scambio globale di criptovalute
Il 26 marzo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) hanno intentato azioni legali consecutive contro l'exchange di criptovalute globale KuCoin.
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato KuCoin e due dei suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang, di non aver deliberatamente mantenuto un adeguato programma antiriciclaggio. Inoltre, KuCoin è stato accusato di "gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza".
Come riportato in precedenza, la CFTC ha presentato un reclamo contro l'exchange di criptovalute per operazioni illegali in "transazioni future su materie prime fuori borsa e transazioni su merci al dettaglio con leva finanziaria, margine o finanziate".
Inoltre, l’exchange è stato accusato di non essersi “registrato presso la CFTC come futures commission trader (FCM)” e di molteplici violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC.
Di conseguenza, il prezzo del token di KuCoin (KCS) è sceso del 10% poche ore dopo la diffusione della notizia. Da allora, KCS è sceso del 13,1% nell'ultima settimana e del 18,9% rispetto al prezzo di 30 giorni fa.
Al momento della scrittura, il token viene scambiato a 10,633 dollari, un modesto aumento dello 0,6% nelle ultime 24 ore.
Vale la pena notare che la società di ricerca e analisi blockchain Kaiko ha scoperto durante la sua ricerca sull'impatto delle tariffe di KuCoin che:
Nonostante le affermazioni del DOJ, non esiste alcuna interazione diretta tra KuCoin e Tornado Cash sulla blockchain di Ethereum. Tuttavia, tutti i fondi rubati dall'hacking di KuCoin nel 2020 sono stati "privatizzati" utilizzando Tornado Cash, che rappresenta una quantità significativa di ETH.
Che impatto hanno avuto le accuse della CFTC e del DOJ su KuCoin?
Il prezzo di KCS non è l'unica cosa influenzata dalla repressione normativa sull'exchange di criptovalute. Kaiko ha rivelato che le accuse della CFTC e del DOJ hanno avuto un impatto massiccio e immediato sull'exchange di criptovalute.
I numeri di KuCoin sono crollati in diversi parametri nell'ultima settimana, nonostante sia uno degli scambi in più rapida crescita quest'anno. Secondo il rapporto, il volume e la quota di mercato di KuCoin sono crollati dal 26 marzo. Il volume giornaliero è sceso da 2 miliardi di dollari a 520 milioni di dollari, con un calo del 74%.
Inoltre, la sua quota di mercato si è dimezzata, passando dal 6,5% al 3%. L'exchange ha tentato senza successo di fermare il calo del volume giornaliero offrendo un piano Airdrop da 10 milioni di dollari.
I dati di Kaiko hanno rivelato che i deflussi dell'exchange sono cresciuti in modo significativo dopo che gli utenti hanno trasferito i propri fondi ad altri exchange centralizzati (CEX) come Binance, OKX, Coinbase, MEXC e Gate.io. Come parte dei loro sforzi per salvaguardare i propri fondi, gli utenti hanno anche inviato risorse direttamente ai portafogli on-chain.
Il 26 marzo, i deflussi totali hanno superato gli afflussi di KuCoin. Più di 600 milioni di dollari, principalmente in USDT ed ETH, sono stati ritirati dal cambiamento dopo la notizia della causa.
La piattaforma di ricerca ha evidenziato che questi numeri contengono solo le transazioni on-chain dai portafogli KuCoin e da altri scambi o portafogli, escluse le transazioni tra indirizzi KuCoin.
Secondo i dati della piattaforma di analisi on-chain Nansen, il patrimonio detenuto dall’exchange è sceso da circa 6 miliardi di dollari a 4,82 miliardi di dollari. Al momento della stesura di questo articolo, i deflussi totali di KuCoin ammontano a quasi 1,2 miliardi di dollari.