Secondo quanto riferito, gli intermediari russi stanno navigando nella complessa rete di sanzioni imposte dall’Occidente, sfruttando criptovalute come l’USDT di Tether. Presumibilmente stanno utilizzando USDT per proteggere componenti vitali per l'hardware militare.
Centrale in questa narrazione è il caso di Andrey Zverev, un autoproclamato contrabbandiere russo con sede in Cina, che ha orchestrato una transazione significativa per il produttore di armi russo, noto a livello mondiale per il fucile AK-47.
Come la Russia utilizza le criptovalute per aggirare le sanzioni
Nel 2022, Zverev ha acquisito parti elettroniche di droni, cruciali per gli sforzi militari della Russia in Ucraina. Ha aggirato il sistema bancario tradizionale, utilizzando un distributore di Hong Kong.
Questa mossa è sfuggita al controllo delle istituzioni finanziarie diffidenti nelle sanzioni. Secondo il Wall Street Journal (WSJ), Zverev ha scelto USDT, una criptovaluta, per questa transazione non tracciabile.
La stablecoin di Tether, legata al dollaro statunitense, è spesso accusata di essere famigerata nelle transazioni sul mercato nero. I suoi volumi giornalieri spesso superano quelli del Bitcoin, a significare il suo ruolo nelle attività finanziarie clandestine. Nel 2023, le transazioni di Tether hanno sfiorato i 10mila miliardi di dollari, mettendo a dura prova le principali entità finanziarie come Visa.
Entità russe avrebbero utilizzato Tether per aggirare le sanzioni occidentali , procurandosi beni a duplice uso per la tecnologia militare. Ciò comporta la conversione dei rubli in USDT e il pagamento dei fornitori esteri, evitando così di essere scoperti. Il Tesoro degli Stati Uniti ha sollecitato l'adozione di leggi per bloccare tali transazioni di criptovaluta, con l'obiettivo di sostenere l'efficacia delle sanzioni.
"La Russia si sta rivolgendo sempre più a meccanismi di pagamento alternativi per aggirare le sanzioni statunitensi e continuare a finanziare la sua guerra contro l'Ucraina", ha affermato Brian Nelson, sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria del Dipartimento del Tesoro americano.
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Tuttavia, esperti finanziari e società di analisi blockchain hanno dimostrato che la portata dell’uso delle criptovalute per finanziamenti illeciti, compreso il terrorismo, è molto meno sostanziale di quanto inizialmente temuto.
Anche Nelson ha sottolineato questo punto , affermando che i sistemi finanziari tradizionali rimangono la via preferita per i finanziamenti illeciti su larga scala, non le criptovalute. L'analisi di Elliptic ha rivelato che gruppi come Hamas hanno ricevuto somme relativamente minori attraverso le criptovalute , minando ulteriormente la tesi che le criptovalute siano un importante canale per il finanziamento del terrorismo.
La discrepanza tra l’uso percepito e quello reale delle criptovalute nei finanziamenti illeciti ha alimentato un dibattito sulla necessità e la portata di normative rigorose sulle criptovalute.
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Mentre alcuni legislatori spingono per misure normative aggressive, citando la sicurezza nazionale, altri sostengono un approccio equilibrato per evitare di soffocare l’innovazione nel settore degli asset digitali.
Il post USDT nell'ombra: i contrabbandieri russi usano le criptovalute per eludere le sanzioni occidentali è apparso per la prima volta su BeInCrypto .