L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha intensificato i suoi sforzi di applicazione delle norme rafforzando la presa su individui ed entità che operano nei servizi finanziari e nei settori tecnologici in Russia, in particolare quelli coinvolti in asset virtuali, consentendo l’evasione delle sanzioni statunitensi.
L’agenzia di controllo ha affermato che questi individui ed entità hanno svolto un ruolo cruciale nel facilitare le transazioni o nel fornire servizi volti ad aiutare altre entità designate ad eludere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti.
L’OFAC rafforza la presa sulle entità russe
Secondo un comunicato ufficiale, l'OFAC ha dichiarato sanzioni contro tredici entità e due individui coinvolti nei servizi finanziari e nei settori tecnologici dell'economia russa. Inoltre, cinque entità sono state designate per la loro associazione con individui precedentemente designati dall'OFAC.
Il Sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, Brian E. Nelson, ha affermato:
“La Russia si sta rivolgendo sempre più a meccanismi di pagamento alternativi per aggirare le sanzioni statunitensi e continuare a finanziare la sua guerra contro l’Ucraina. Mentre il Cremlino cerca di sfruttare le entità nello spazio della tecnologia finanziaria, il Tesoro continuerà a smascherare e ostacolare le aziende che cercano di aiutare le istituzioni finanziarie russe sanzionate a riconnettersi al sistema finanziario globale”.
L'elenco delle società del Tesoro comprende aziende fintech con sede a Mosca, come B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii e Veb3 Integrator. Include anche Tokentrust, che ha sede a Cipro e detiene una partecipazione di maggioranza in Atomaiz.
È interessante notare che Atomaiz, controllata dal gruppo di investimento Interros Holding del miliardario russo Vladimir Potanin, si è assicurata la prima licenza governativa della Russia per emettere e scambiare asset finanziari digitali nel febbraio 2022, appena tre settimane prima che le forze russe invadessero l’Ucraina.
L'analisi a catena fa luce sull'attività di Netex24 e Bitpapa
Nel suo comunicato stampa, l'OFAC ha sottolineato che Netex24 e Bitpapa hanno una comprovata esperienza nell'impegnarsi in transazioni con banche, scambi di criptovalute e mercati del darknet sanzionati dall'OFAC, utilizzando criptovalute.
Secondo i risultati della piattaforma di intelligence blockchain, Netex24 ha facilitato i trasferimenti verso banche russe sanzionate come Tinkoff e Sberbank, insieme ad istituzioni simili. Chainalysis ha identificato cluster collegati ad entrambi i servizi.
Un'ulteriore analisi dei dati on-chain negli ultimi due anni rivela significativi trasferimenti di fondi facilitati sia da Netex24 che da Bitpapa a entità sanzionate. I mercati del darknet costituiscono una parte sostanziale della loro cronologia delle transazioni, insieme agli scambi privi dei protocolli Know Your Customer (KYC), molti dei quali sono piattaforme in lingua russa che offrono servizi collegati a banche russe sanzionate.
Un'altra scoperta degna di nota è stata che l'importo inviato da Netex24 e Bitpapa alle entità sanzionate e ai mercati del darknet è aumentato costantemente dall'inizio del conflitto russo in Ucraina. Nel frattempo, i trasferimenti verso borse senza requisiti KYC e altri servizi illeciti sono rimasti relativamente stabili.
Oltre a supportare transazioni per importanti servizi finanziari ed entità crittografiche sanzionati, è stato scoperto che Netex24 e Bitpapa hanno anche facilitato i trasferimenti per varie milizie e gruppi di propaganda filo-russi, tra cui MOO Veche, un'organizzazione di milizia russa designata dall'OFAC. È noto che queste entità operano nelle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk o della Crimea.
Il post L'OFAC schiaffeggia le sanzioni contro 13 entità e 2 individui legati alla Russia è apparso per la prima volta su CryptoPotato .