Nel contesto della repressione nigeriana sulle attività legate alle criptovalute, uno dei dirigenti di Binance detenuti, Tigran Gambaryan, ha intrapreso un'azione legale contro il Consigliere per la Sicurezza Nazionale (NSA) della Nigeria e la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), sostenendo una violazione dei suoi diritti umani fondamentali.
Gambaryan, che ricopre il ruolo di Responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance, è stato arrestato a febbraio insieme al collega membro di Binance Nadeem Anjarwalla.
Il dirigente denuncia la violazione dei diritti durante la detenzione nigeriana
Secondo quanto riportato dai media locali, Gambaryan ha intentato una causa per far dichiarare che la sua detenzione e la confisca del suo passaporto internazionale violano le disposizioni della costituzione del paese.
Nella sua istanza legale, Gambaryan ha chiesto alla corte di ordinare alla NSA e all'EFCC di liberarlo dalla custodia e di restituirgli immediatamente il passaporto.
Il responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance ha anche chiesto un'ingiunzione permanente per impedire agli imputati e ai loro agenti di detenerlo ulteriormente per qualsiasi indagine sulle operazioni dell'exchange nel paese.
Inoltre, Gambaryan ha esortato la corte a costringere gli intervistati a scusarsi pubblicamente con lui. Ha sostenuto che la sua presenza in Nigeria serviva a onorare l'invito dell'Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale e dell'EFCC a discutere questioni riguardanti Binance nel paese.
Il dirigente ha affermato di non aver commesso alcun reato durante l'incontro e di non essere stato ufficialmente informato di alcun reato personale commesso in Nigeria.
Nel frattempo, l'altro dirigente di Binance detenuto, Nadeem Anjarwalla, è riuscito a fuggire dalla custodia del governo circa un mese dopo la sua detenzione iniziale, come riportato da Bitcoinist all'inizio di questa settimana.
Secondo le informazioni raccolte, Anjarwalla avrebbe soggiornato presso Gambaryan in una pensione ad Abuja. Durante il Ramadan, le guardie hanno portato Anjarwalla in una vicina moschea per pregare, dalla quale sarebbe fuggito e avrebbe lasciato Abuja su una compagnia aerea mediorientale. Anche Anjarwalla ha presentato una denuncia simile al governo nigeriano.
Binance affronta accuse di evasione fiscale
In uno sviluppo correlato, il governo nigeriano ha presentato accuse di evasione fiscale contro Binance, con Anjarwalla e Gambaryan come secondo e terzo imputato.
Le accuse, presentate presso l'Alta Corte Federale di Abuja dal Federal Inland Revenue Service (FIRS), accusano Binance di mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto , dell'imposta sul reddito delle società, di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di complicità nell'aiutare i clienti a evadere tasse attraverso la sua piattaforma.
Il governo sostiene inoltre che Binance non si è registrata presso la FIRS a fini fiscali e ha violato le normative fiscali esistenti nel paese.
Le cause legali e le accuse di evasione fiscale contro Binance e i suoi dirigenti evidenziano il crescente controllo normativo che gli scambi di criptovaluta devono affrontare in Nigeria. Resta da vedere come si svilupperà questa storia e quali saranno gli esiti.
Attualmente, il token nativo dell'exchange, Binance Coin (BNB), viene scambiato a 617 dollari. Nell'ultimo mese, BNB ha mostrato una costante tendenza al rialzo, registrando un notevole aumento di oltre il 47%. Questa impennata ha avvicinato il token al suo precedente massimo storico di 686 dollari, raggiunto a maggio 2021.
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