L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato una nuova serie di sanzioni contro le società legate alle criptovalute legate alla Russia. La misura fa parte degli sforzi del governo degli Stati Uniti per impedire alle entità designate dall'OFAC di eludere le sanzioni attraverso servizi di asset virtuali.
OFAC designa le società crittografiche legate alla Russia
Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente designato tredici entità e due individui con l'accusa di facilitare le transazioni e offrire servizi crittografici per aiutare a "eludere le sanzioni".
Le nuove designazioni si rivolgono alle società che servono l’infrastruttura finanziaria principale della Russia per operare nei “servizi finanziari e settori tecnologici dell’economia della Federazione Russa”.
L’elenco include individui con sede in Russia e collegati alla Russia che sviluppano e offrono servizi di asset virtuali che “consentono l’evasione delle sanzioni statunitensi da parte di entità designate dall’OFAC”.
La mossa vieta tutte le transazioni e le interazioni tra le entità designate e i cittadini statunitensi. Fa parte degli sforzi dell'OFAC e del G7 contro l'elusione delle sanzioni e delle misure di controllo delle esportazioni da parte delle parti designate.
Brian E. Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha spiegato:
La Russia si sta rivolgendo sempre più a meccanismi di pagamento alternativi per eludere le sanzioni statunitensi e continuare a finanziare la sua guerra contro l’Ucraina. Mentre il Cremlino cerca di sfruttare le entità nel settore della tecnologia finanziaria, il Tesoro continuerà a smascherare e ostacolare le società che cercano di aiutare le istituzioni finanziarie russe sanzionate a riconnettersi al sistema finanziario globale.
I dati on-chain svelano l'assistenza di Bitpapa e Netex24 nell'evasione delle sanzioni
La società di ricerca Blockchain Chainalysis ha pubblicato un rapporto che analizza due delle entità recentemente designate dall'OFAC: Netex24, una società fintech con sede a Mosca che opera come scambio di criptovalute, e Bitpapa, un scambio peer-to-peer (P2P) che facilita i pagamenti per i russi. aziende crittografiche nell'elenco dell'OFAC.
Secondo il rapporto, negli ultimi due anni entrambe le società hanno facilitato transazioni significative agli enti sanzionatori.
La società ha identificato "cluster associati ad entrambi i servizi utilizzando dati on-chain". Il rapporto evidenzia che gli scambi senza controlli Know Your Customer (KYC) e i mercati del darknet costituiscono una parte significativa della cronologia delle transazioni delle società.
Queste transazioni includono siti in lingua russa che offrono “entrate e uscite con le banche russe sanzionate”. Le due società hanno registrato massicci deflussi di fondi inviati per scopi apparentemente illegali.
Secondo Chainalysis, Bitpapa ha registrato il 52% dei deflussi verso entità sanzionate e il 32,6% verso i mercati del darknet da ottobre 2019 a marzo 2024. Nel frattempo, Netex24 mostra il 46,7% dei deflussi verso i mercati del darknet e il 23,4% verso entità sanzionate da ottobre 2016 a marzo 2024.
Il valore cumulativo inviato da queste società ai soggetti sanzionati è aumentato a partire dal 2022, quando è iniziata la guerra della Russia in Ucraina. Come mostra il grafico sopra, le transazioni sul mercato della darknet sono aumentate insieme a quelle delle entità sanzionate durante questo periodo, superando i 75 milioni di dollari a partire dalla seconda metà del 2023.
Secondo il rapporto, entrambe le entità hanno trasferito milioni di dollari in criptovalute a Hydra Market e all'exchange di criptovalute Garantex. Inoltre, le società hanno facilitato le transazioni per diverse milizie e gruppi di propaganda filo-russi, tra cui MOO Veche designato dall'OFAC.
Il governo degli Stati Uniti ha intensificato i suoi sforzi contro le entità che aggirano le sanzioni attraverso servizi legati alle criptovalute. A gennaio è stata imposta una serie di sanzioni alle piattaforme coinvolte nella facilitazione di transazioni crittografiche legate al gruppo terroristico Hamas come parte degli sforzi in corso per
Inoltre, gli Stati Uniti hanno preso di mira duramente i mixer crittografici per l'uso improprio di questi strumenti per la privacy da parte di attori criminali, compresi i divieti nei confronti di Tornado Cash e del suo fondatore, il che ha sollevato preoccupazioni nella comunità cripto.
