Lo sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato accusato di aver riciclato 1,2 miliardi di dollari di fondi illeciti attraverso la piattaforma sanzionata dall'OFAC, secondo l'ultimo rapporto.
Dal suo arresto nell’agosto 2022, Pertsev ha respinto le accuse di violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro.
- L'ultimo atto d'accusa dei Paesi Bassi afferma che Pertsev è stato coinvolto nel riciclaggio di denaro su Tornado Cash, riferendosi a oltre 30 transazioni condotte sulla piattaforma ritenute illegali.
- Tra queste transazioni, la procura olandese ha segnalato anche quella che coinvolge 175 ETH presumibilmente collegata all'hacking del Ronin Bridge, secondo DL News.
- Pertsev è attualmente in attesa di processo nei Paesi Bassi, previsto per il 26 marzo, con accuse relative a riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.
- Tornado Cash una volta era la principale piattaforma di mixaggio di monete crittografiche, consentendo agli utenti di effettuare transazioni in modo anonimo.
- Tuttavia, nel 2022, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha vietato ai cittadini statunitensi di utilizzare il servizio, sostenendo che aveva facilitato il riciclaggio di oltre 7 miliardi di dollari in criptovalute.
- Ciò includeva 455 milioni di dollari sospettati di essere stati rubati nel 2022 dal Lazarus Group, una nota entità di hacking legata al governo nordcoreano.
- Oltre a Pertsev, un altro sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, è stato accusato di aver riciclato più di 1 miliardo di dollari in proventi illeciti poco dopo.
- Mentre i difensori della privacy hanno denunciato la mossa dell'OFAC, entrambi gli individui hanno successivamente ricevuto il sostegno pubblico di Edward Snowden, l'ex informatore della NSA.
- Secondo le statistiche di Chainalysis, la piattaforma ha subito un calo del 93% nei flussi di cassa mensili in entrata dopo le sanzioni rispetto alle medie pre-sanzioni.
Il post L'accusa olandese sostiene il coinvolgimento dello sviluppatore di Tornado Cash in un caso di riciclaggio di 1,2 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .