In un recente sviluppo della situazione legale che coinvolge Changpeng Zhao, l'ex CEO di Binance, gli Stati Uniti gli hanno ordinato di consegnare tutti i suoi passaporti attivi o scaduti a una terza parte designata.
Questa direttiva è stata rivelata in un documento legale presentato il 12 marzo, modificando le condizioni di cauzione di Zhao per il rilascio.
Restrizioni e divieti di viaggio
Secondo il documento , il giudice distrettuale degli Stati Uniti A. Jones, che presiede il caso, ha stabilito che Zhao dovrà rimanere entro i confini degli Stati Uniti per tutta la durata della sua sentenza e dovrà informare le autorità giudiziarie di qualsiasi viaggio previsto.
"L'imputato deve rimanere negli Stati Uniti continentali fino all'imposizione della sentenza", "L'imputato deve avvisare i servizi preliminari prima di qualsiasi viaggio all'interno degli Stati Uniti continentali", afferma il documento.
Come parte delle condizioni cauzionali modificate, Zhao deve anche consegnare il suo passaporto canadese a un custode terzo, che dovrà accompagnarlo ogni volta che si reca verso destinazioni che necessitano di identificazione.
A Zhao è stato inoltre esplicitamente vietato di richiedere o ottenere un nuovo passaporto o documento di viaggio da qualsiasi Paese senza previa autorizzazione del tribunale. L'atto legale specifica inoltre che i terzi a cui sono stati affidati i passaporti di Zhao possono restituirglieli solo con il consenso esplicito dei servizi istruttori o del tribunale.
Gli Stati Uniti rafforzano la presa sull’ex CEO di Binance Zhao
La decisione di imporre severe restrizioni di viaggio a Zhao arriva dopo che il governo degli Stati Uniti ha chiesto di modificare i suoi requisiti obbligazionari la scorsa settimana. In risposta alla sua argomentazione secondo cui il viaggio non era stato un problema fino a quel momento, l'accusa ha sostenuto che l'assenza di problemi in passato non impedisce la possibilità che sorgano complicazioni in futuro.
Questo sviluppo fa seguito alla dichiarazione di Changpeng Zhao colpevole nel novembre 2023 di aver violato i requisiti antiriciclaggio degli Stati Uniti. Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato anche accusato di essere coinvolto in attività di antiriciclaggio, trasmissione di denaro senza licenza e violazioni delle sanzioni.
Le accuse derivavano dalla mancata registrazione di Binance come azienda di trasmissione di denaro e dalle sue violazioni relative al Bank Secrecy Act (BSA) e all'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Come parte della risoluzione, Binance ha accettato di pagare oltre 4 miliardi di dollari per chiudere l’indagine, rendendola una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti. La sentenza di CZ è prevista per il 30 aprile e rischia fino a 18 mesi di carcere.
Il post L'ex CEO di Binance CZ ha ordinato di cedere il passaporto canadese agli Stati Uniti è apparso per la prima volta su CryptoPotato .