La Camera dei Rappresentanti della Nigeria per i Crimini Finanziari chiede al CEO di Binance Richard Teng di difendere 26 miliardi di dollari in presunti flussi illegali sul suo scambio peer-to-peer locale (P2P). La convocazione fa seguito alle mosse del governo volte ad eliminare i mercati forex paralleli che creano confusione sulla forza della valuta nigeriana.
Il governo nigeriano ha chiesto a Richard Teng di comparire davanti a loro in seguito all'arresto di due dirigenti nel contesto di una più ampia repressione sugli scambi di criptovalute.
La Nigeria critica l'apatia del CEO di Binance
Il governo nigeriano afferma che Teng dovrà comparire davanti a loro per rispondere di presunti flussi di fondi illegali di 26 miliardi di dollari. Dicono che Teng abbia ripetutamente evitato gli incontri e che il rifiuto di rispondere all'ultima convocazione comporterà un contenzioso contro l'exchange.
Secondo Ginger Owusibe, Binance non può continuare a sfruttare i clienti senza responsabilità. Il periodo di grazia per le operazioni incontrastate è terminato.
“Non puoi gestire un’azienda con oltre 10 milioni di nigeriani sulla tua piattaforma senza pagare le tasse e avere un ufficio fisico dove i nigeriani possono presentare i loro reclami quando incontrano problemi con il tuo servizio. L’era dello sfruttamento è finita e tutti i colpevoli devono essere ritenuti responsabili”, ha affermato Onwusibe.
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Teng, un ex dipendente della banca centrale, ha preso il controllo di Binance dopo che l'exchange è stato multato per violazioni di riciclaggio di denaro e il suo ex CEO Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro. Teng è subentrato nell'ambito dell'accordo per consentire all'exchange di continuare a operare. Zhao si trova negli Stati Uniti, gli è stato negato il permesso di tornare a casa sua negli Emirati Arabi Uniti.
La convocazione della Nigeria arriva in un periodo di transizione difficile per Binance. Oltre al patteggiamento di Zhao, l' exchange di criptovalute deve consentire una supervisione più approfondita delle sue operazioni per continuare a funzionare. Recentemente ha perso diversi dirigenti, compreso un dirigente dell’antiterrorismo, a causa della repressione statunitense.
Il giro di vite di Binance fa parte di riforme più ampie
Dopo la sua elezione a metà del 2023, il presidente nigeriano Bola Tinumbu ha nominato alcune riforme sui mercati finanziari. A febbraio, la banca centrale ha confermato la revisione dei calcoli relativi al tasso di cambio della valuta fiat per rispondere alle preoccupazioni degli investitori stranieri.
Nell'ambito di queste riforme , le autorità hanno identificato Binance P2P Nigeria e altri scambi come fonti di debolezza della naira. Hanno affermato che Binance ha permesso ai criminali di indebolire la naira attraverso il trading parallelo di criptovalute in violazione delle normative locali .
Le autorità hanno successivamente arrestato due dirigenti di Binance , il che ha spinto l'exchange a fermare il commercio di naira in Bitcoin e Tether. Un'indagine condotta dall'agenzia anti-corruzione, dalla polizia e dal consigliere per la sicurezza nazionale della Nigeria ha inoltre scoperto che Binance ha elaborato flussi di 26 miliardi di dollari provenienti da fonti che il governo "non è in grado di identificare adeguatamente".
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BeInCrypto ha contattato Teng su LinkedIn in merito alle accuse, ma non ha ancora ricevuto risposta al momento della stampa. Nel novembre dello scorso anno si credeva che il dirigente risiedesse ad Abu Dhabi.
Il post Questo paese sta indagando sul CEO di Binance per oltre 26 miliardi di dollari in "operazioni sospette" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .