Di fronte ad un'azione legale attualmente, una donna, di 31 anni, si prepara per un confronto in tribunale per le accuse di cattiva gestione di 4,2 milioni di dollari in criptovaluta. Secondo un rapporto, le forze dell'ordine hanno svelato l'intenzione di accusarla di frode e di "sospetto coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro".
Svelata la presunta appropriazione indebita di criptovalute
L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata da una società lo scorso anno, secondo cui un dipendente avrebbe dirottato 4,2 milioni di dollari di stablecoin ancorata in USD (USDT) di Tether su conti di criptovaluta collegati all'individuo accusato.
La polizia ha rivelato che i fondi sono stati sottratti indebitamente tra maggio e agosto 2022, durante i quali l'imputata avrebbe trasferito i fondi sui suoi portafogli di valuta digitale e li avrebbe utilizzati per varie transazioni.
Secondo il rapporto, le immagini fornite dalle autorità mostravano oggetti presumibilmente acquistati con i fondi dirottati, tra cui “pantofole bianche, accessori come una borsa e occhiali da sole e un’auto nera” sospettata di essere una Mercedes. La polizia ha confiscato questi oggetti, riconoscendoli come provento di attività criminale.
Si prevede che la donna dovrà affrontare accuse ai sensi del Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes Act (CDSA), con potenziali sanzioni tra cui pene detentive fino a 10 anni e multe salate, come rivelato nel rapporto.
Avvertimento contro le truffe crittografiche
Nel frattempo, in uno sviluppo separato, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha emesso un avviso per i consumatori mettendo in guardia contro l’aumento delle truffe che sfruttano l’intelligenza artificiale (AI) per ingannare gli individui in schemi di investimento fraudolenti in valuta digitale.
L'avvertimento ha sottolineato l'ascesa di schemi che sfruttano l'attrattiva del trading di arbitraggio di criptovaluta, in cui i truffatori affermano affermativamente di ottenere profitti eccezionalmente elevati attraverso algoritmi basati sull'intelligenza artificiale.
Questi tentativi fraudolenti spesso promettono enormi guadagni, presumibilmente facilitati da algoritmi generati dall’intelligenza artificiale, che vanno da decine di migliaia di per cento fino al presunto raggiungimento di un perfetto tasso di successo del 100 per cento.
La CFTC ha osservato in un comunicato stampa:
I truffatori stanno sfruttando l’interesse pubblico per l’intelligenza artificiale (AI) per pubblicizzare algoritmi di trading automatizzati, strategie di segnali commerciali e schemi di trading di criptovalute che promettono rendimenti irragionevolmente elevati o garantiti. Non credere ai truffatori. La tecnologia AI non può prevedere il futuro o i cambiamenti improvvisi del mercato.
Inoltre, un rapporto annuale sulle truffe sulle valute digitali recentemente pubblicato dalla società di sicurezza web3 Scam Sniffer ha sottolineato la crescente minaccia delle truffe di phishing nel settore delle criptovalute .
Il rapporto ha rivelato che le truffe di phishing hanno portato al furto di criptovalute per un valore di circa 300 milioni di dollari solo nel 2023. Inoltre, i servizi segreti statunitensi hanno recentemente rivelato la confisca di circa 500.000 dollari in valuta digitale correlata a una truffa sugli investimenti originaria del sud-est asiatico.
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