BitForex, l'exchange di criptovalute con sede a Hong Kong, è stato messo sotto esame dopo che il suo sito web è andato offline in seguito al ritiro di 57 milioni di dollari dagli hot wallet dell'exchange avvenuto il 23 febbraio.
BitForex scosso dallo scandalo del Wash Trading e dalla chiusura del sito web
L' incidente è stato inizialmente portato alla luce dal detective della finanza decentralizzata (DeFi) ZachXBT su X (ex Twitter), sollevando preoccupazioni sulle operazioni dell'exchange. BitForex non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla situazione, lasciando gli utenti a cercare risposte su X/Telegram.
Un mese prima dell'incidente, il CEO di BitForex Jason Luo ha annunciato la sua partenza, esprimendo fiducia nella capacità del nuovo gruppo dirigente di guidare l'exchange verso "orizzonti più grandi". Tuttavia, l'improvviso ritiro dei fondi e la successiva chiusura del sito web hanno intensificato i dubbi sulle operazioni di BitForex.
Ulteriori accuse sono emerse in un rapporto del fornitore di dati sugli asset digitali Kaiko del 9 febbraio, indicando che BitForex aveva il maggior numero di coppie con volumi fuori misura rispetto alla loro profondità.
Ciò ha sollevato il sospetto di un potenziale wash trading, una pratica manipolativa volta a creare un volume di scambi artificiale. Il rapporto ha evidenziato particolari preoccupazioni riguardanti le coppie Litecoin (LTC) e Filecoin (FIL) su BitForex, dove i dati sui volumi apparivano incoerenti con le dinamiche commerciali osservate su scambi affidabili come Binance e Coinbase.
L'analisi di Kaiko ha utilizzato un rapporto volume/profondità e operazioni a livello di tick per identificare potenziali modelli di wash trading. In particolare, i volumi riportati da BitForex non erano in linea con le tendenze osservate su altri scambi e sono stati osservati modelli di volume irregolari per i mercati Polkadot (DOT) e LTC.
Inoltre, l'affermazione di BitForex di volumi più elevati rispetto ai principali scambi come Coinbase è stata contraddetta da un traffico web significativamente inferiore, mettendo in dubbio la veridicità delle loro dichiarazioni sui volumi.
Crisi di credibilità?
Un altro campanello d’allarme emerso nell’analisi è stata la presenza di spread elevati sulla borsa, che secondo Kaiko indicavano mercati scarsamente negoziati e illiquidi .
Nonostante i volumi dichiarati, il rapporto ha rilevato che gli spread di BitForex erano considerevolmente più alti di quelli osservati su coppie più liquide nelle principali borse. La discrepanza tra i volumi riportati e le effettive condizioni di trading ha ulteriormente messo in dubbio l'affidabilità dei dati sui volumi di BitForex.
Man mano che la situazione si evolve, la comunità cripto attende dichiarazioni ufficiali da parte dei dirigenti riguardanti il deflusso di 57 milioni di dollari e il sito web offline. Le accuse di wash trading e modelli di volume sospetti si aggiungono alle preoccupazioni sulla credibilità dell'exchange.
Al momento in cui scriviamo, il mercato globale delle criptovalute continua a crescere, con una capitalizzazione di mercato totale che attualmente ammonta all’impressionante cifra di 1,94 trilioni di dollari. Nonostante un leggero calo del -0,26% nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione di mercato è aumentata dell'84,79% rispetto allo scorso anno.
D'altra parte, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin (BTC) ha superato un traguardo significativo, raggiungendo 1,05 trilioni di dollari, poiché attualmente viene scambiato al livello di 51.100 dollari, in leggero calo dello 0,1% nelle ultime 24 ore.
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