BitForex, l'exchange di criptovalute con sede a Hong Kong, ha sospeso tutti i prelievi per almeno tre giorni, lasciando gli utenti perplessi e preoccupati per la sicurezza dei loro beni.
Questo incidente è stato rivelato quando il detective della blockchain ZachXBT ha segnalato attività sospette sulla piattaforma, suscitando il timore di una potenziale truffa di uscita.
Esci dai sospetti di truffe e dai prelievi interrotti
ZachXBT, in un post datato 26 febbraio, ha espresso preoccupazione per potenziali irregolarità che coinvolgono BitForex, suggerendo la probabilità di una truffa di uscita.
Hanno segnalato un deflusso significativo di circa 56,4 milioni di dollari dall'hot wallet dell'exchange il 23 febbraio. In seguito a questo sostanziale ritiro, l'exchange ha sospeso tutte le operazioni di prelievo, causando preoccupazione nella sua comunità di utenti.
Ho notato alcune attività sospette con lo scambio di criptovalute @bitforexcom .
Il 23 febbraio i loro hot wallet hanno registrato deflussi per circa 56,5 milioni di dollari. Poco dopo questo periodo i prelievi hanno interrotto l'elaborazione senza che da allora siano stati fatti annunci ufficiali.
Attualmente gli utenti stanno facendo domande su… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
– ZachXBT (@zachxbt) 26 febbraio 2024
In aggiunta al sospetto, ZachXBT ha notato che le domande su varie piattaforme, tra cui X e il canale Telegram di BitForex, non hanno ancora ricevuto risposta dal team dell'exchange.
Ha inoltre sottolineato che BitForex detiene ancora quantità significative di token TRB e OMI, rispettivamente con il 18% e il 7% della loro offerta totale. L'investigatore ha anche individuato portafogli specifici collegati all'attività sospetta.
La tempistica di questi sviluppi è particolarmente preoccupante, dato il recente cambio di leadership di BitForex a gennaio che ha visto le dimissioni del CEO Jason Luo. Sebbene Luo abbia espresso fiducia nel nuovo gruppo dirigente, le circostanze della sua partenza hanno solo alimentato speculazioni.
Nel frattempo, gli utenti hanno segnalato vari problemi sul canale Telegram ufficiale dell'exchange, tra cui difficoltà di accesso ai propri account, risorse mancanti sulla dashboard e difficoltà di accesso.
Un utente che ha contattato ZachXBT ha affermato che gli amministratori del gruppo Telegram BitForex inizialmente hanno attribuito il problema alla manutenzione in corso. Tuttavia, l'utente ha riferito che da allora l'amministratore ha cambiato il proprio nome utente e interrotto la comunicazione, impedendo agli utenti di contattare chiunque dall'exchange.
Anche altri utenti hanno segnalato di essere stati bloccati nell'accesso al sito Web dell'azienda. Quando si tenta di accedere al sito Web ufficiale di BitForex, viene visualizzato un messaggio pop-up che informa che è bloccato l'accesso al sito.
BitForex sotto controllo normativo
Fondata nel 2018, BitForex è stata precedentemente sottoposta a controllo normativo. L'anno scorso, l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari ha emesso una lettera di avvertimento, segnalando BitForex, tra gli altri scambi, per aver operato all'interno del paese senza un'adeguata registrazione, violando le leggi locali sulla liquidazione dei fondi.
La politica di scambio di BitForex non impone la fornitura dei dettagli Know Your Customer (KYC) per la creazione del conto, sollevando ulteriori preoccupazioni riguardo al potenziale riciclaggio di denaro e attività illecite sulla piattaforma.
Nonostante i ripetuti tentativi di chiedere chiarimenti, BitForex non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica che affronti i recenti sviluppi o affronti le preoccupazioni della sua base di utenti.
Il post Questo scambio di criptovalute si è oscurato dopo un deflusso di 56,5 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .