Un rapporto locale ha rivelato l'implementazione da parte del dipartimento fiscale provinciale di un nuovo sistema di tracciabilità digitale in una delle province più importanti della Corea del Sud. Primo nel suo genere nel paese, il nuovo sistema riduce i tempi del processo e facilita il tracciamento delle criptovalute detenute dai debitori negli scambi di risorse virtuali.
Sequestrati 4,6 milioni di dollari con l'aiuto di un nuovo sistema di tracciamento digitale
Il 22 febbraio, un rapporto della Yonhap News Agency ha rivelato l’implementazione di un nuovo sistema da parte del Dipartimento provinciale di giustizia fiscale di Gyeonggi. Il sistema di tracciamento digitale consente alle autorità fiscali provinciali di tracciare "più facilmente" i conti di scambio di criptovalute detenuti dagli evasori fiscali.
Gyeonggi è la provincia più popolosa della Corea del Sud, con una popolazione di oltre 13 milioni di persone. L'area di Gyeonggi-do è stata storicamente politicamente importante nel paese e fa parte della regione di Gyeonggi, nota anche come area della capitale di Seoul, che consiste nell'area metropolitana di Seoul, Incheon e nella provincia di Gyeonggi.
Secondo il rapporto locale, il dipartimento fiscale provinciale avrebbe precedentemente utilizzato la registrazione residenziale locale per raccogliere informazioni sul patrimonio del debitore, compresi i trasferimenti e le vendite di beni. Inoltre, le autorità fiscali hanno utilizzato i numeri di telefono detenuti dai governi locali per rilevare se un "delinquente" è registrato in uno scambio di beni virtuali.
Il dipartimento fiscale di Gyeonggi ha poi confermato i suoi risultati caso per caso con gli scambi di criptovalute coinvolti. Anche se avesse esito positivo, il processo di verifica diventerebbe lungo e rappresenterebbe un problema per le autorità fiscali provinciali.
Per questo motivo, la provincia ha sviluppato un nuovo sistema di gestione elettronica che ha ridotto significativamente il periodo di sei mesi a un processo di verifica di 15 giorni. Utilizzando questo metodo, il tasso di successo del dipartimento fiscale provinciale nel rilevamento e nel sequestro di criptovalute è notevolmente migliorato.
Come risultato del nuovo sistema implementato, le autorità fiscali di Gyeonggi hanno confermato che 5.910 persone che possedevano oltre 3 milioni di won (circa 2.200 dollari) avevano conti di asset virtuali negli scambi, detenendo criptovalute come Bitcoin.
Il dipartimento fiscale di Gyeonggi ha confermato che potrebbe riscuotere 6,2 miliardi di won (4,6 milioni di dollari) di debito dei contribuenti sequestrando criptovalute a 2.390 persone lo scorso anno.
La Corea del Sud cerca la conformità degli scambi di criptovalute
Noh Seung-ho, capo del Dipartimento provinciale di giustizia fiscale, ha espresso l'intento dell'agenzia di "proteggere i contribuenti onesti" e di effettuare una "tassazione equa" a coloro che affermano di non essere in grado di pagare il proprio debito fiscale:
Continueremo a intraprendere una forte azione di recupero contro i delinquenti senza scrupoli che affermano di non avere soldi per pagare le tasse e scambiare beni virtuali.
Secondo il rapporto locale, la provincia prevede di rafforzare il sistema di cooperazione con gli scambi di criptovalute. Inoltre, prevede di rivedere le misure amministrative relative al rifiuto di rispettare "il diritto all'ispezione per gli scambi che sono tiepidi nella presentazione dei dati".
Allo stesso modo, la Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud ha recentemente delineato un piano di lavoro per gli scambi di criptovalute per il 2024.
Il piano mira ad aumentare la segnalazione e l'ispezione del Paese sugli scambi di asset virtuali migliorando le misure antiriciclaggio (AML). Gli scambi di criptovalute non conformi subirebbero un divieto e cesseranno le operazioni nel paese.
