Adam Colin Todd, CEO di Digitex Futures Exchange (DGTX), sta affrontando accuse federali per presunti mancanze di conformità, inclusa la violazione del Bank Secrecy Act, secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Le accuse derivano dalla presunta incapacità di Todd di stabilire e implementare un programma antiriciclaggio (AML) presso Digitex Futures.
Il CEO di Digitex Futures Exchange deve affrontare accuse federali
L’accusa sostiene che da gennaio 2018 ad aprile 2022, Todd ha gestito Digitex Futures, una società di scambio di futures online, come commerciante di commissioni di futures non registrato negli Stati Uniti.
L'agenzia federale statunitense sostiene che Todd ha "volontariamente" trascurato di istituire un adeguato programma antiriciclaggio, incluso un solido programma know-your-customer (KYC), nonostante abbia dichiarato pubblicamente il suo rifiuto di implementare le politiche KYC per l'exchange.
Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, Todd ha fatto la sua prima apparizione in tribunale federale e, se condannato, potrebbe rischiare fino a cinque anni di prigione federale. La sentenza definitiva, se applicabile, sarà determinata da un giudice della corte distrettuale federale, tenendo conto di vari fattori, comprese le linee guida statunitensi sulle sentenze .
Violazioni normative
Todd ha già affrontato un'azione legale da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, che si è conclusa con una sentenza in contumacia. La sentenza della CFTC ha condannato Todd a pagare circa 16 milioni di dollari tra sboccatura e sanzioni. La denuncia della CFTC accusava Todd e le sue società di aver tentato di manipolare il prezzo del token nativo dell'exchange, DGTX.
La CFTC ha affermato che Todd ha utilizzato un bot computerizzato per "gonfiare artificialmente" il prezzo del token, impegnandosi in una pratica nota come "pumping".
Inoltre, Todd è stato accusato di aver effettuato ordini over-the-counter (OTC) per aumentare il prezzo di DGTX e di aver violato vari requisiti normativi, come l'offerta di transazioni future su un mercato contrattuale non designato e di non aver implementato le necessarie informazioni sui clienti, know-your- politiche della clientela e procedure antiriciclaggio.
Ian McGinley, direttore della divisione Enforcement della CFTC, ha dichiarato:
Questo caso dimostra che, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, la CFTC utilizzerà in modo aggressivo la sua consolidata autorità per garantire che le entità siano legalmente registrate e per affrontare la manipolazione delle materie prime nel commercio interstatale.
Secondo i dati di CoinMarketCap, il token nativo di Digitex, DGTX, viene attualmente scambiato a $ 0,00003467. Ciò rappresenta una diminuzione sostanziale di oltre il 26% entro 24 ore.
Come osservato nel grafico mensile, gli investitori in DGTX hanno sperimentato una significativa volatilità dei prezzi negli ultimi mesi a causa delle presunte mancanze di conformità del CEO della società. Questi problemi di conformità hanno avuto un impatto notevole sulla performance di mercato del token.
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