La Securities and Exchange Commission (SEC) tailandese ha sporto denuncia contro l'ex amministratore delegato di Zipmex Thailandia Akarlap Yimwilai, accusandolo di corruzione e inganno.
La SEC sostiene che Yimwilai, durante il suo mandato come CEO dall'agosto 2018 al novembre 2023, si è impegnato in attività fraudolente, tra cui il rilascio di false dichiarazioni e l'occultamento di informazioni vitali al pubblico.
Trasferimenti di risorse ingannevoli e informazioni incoerenti
Le accuse derivano da una scoperta fatta dalla SEC in merito al trasferimento dei beni dei clienti dallo Z Wallet di Zipmex Thailandia a indirizzi digitali esteri prima che venisse fatto qualsiasi annuncio ufficiale riguardante le modifiche ai termini e alle condizioni della piattaforma.
"Pertanto, si ritiene che Zipmex Thailand abbia commesso una frode presentando false dichiarazioni e nascondendo la verità che dovrebbe essere detta ai clienti", ha affermato la SEC in un rapporto di giovedì.
Questa azione contraddiceva le informazioni precedentemente fornite ai propri utenti da Zipmex Thailand, facendo sì che la SEC lo considerasse un comportamento fraudolento.
A seguito di ciò, l’agenzia ha presentato una denuncia contro il signor Yimwilai, che è stato direttore e amministratore delegato di Zipmex Thailandia, presso l’ufficio della divisione provinciale per la soppressione del crimine, sollecitando ulteriori azioni legali contro l’ex amministratore delegato per il suo ruolo in queste pratiche ingannevoli.
Zipmex Thailandia, che è responsabile di fornire rapporti sui beni dei clienti in linea con l'annuncio della SEC, ha presentato informazioni incoerenti con i risultati dell'ispezione dell'agenzia.
Di conseguenza, la SEC ha anche evidenziato potenziali implicazioni legali per tali azioni ai sensi della sezione 88 del Digital Assets Act, che riguarda l'inserimento di informazioni false o l'omissione di dettagli cruciali nei conti o nei documenti di un'entità commerciale.
La SEC ordina la sospensione dei servizi
Alla luce di questi sviluppi, Zipmex Thailand ha dovuto affrontare sanzioni normative, con la SEC che ha ordinato all'exchange di sospendere i suoi servizi di negoziazione e intermediazione di asset digitali.
I visitatori del sito web Zipmex Thailand vengono accolti con un annuncio che conferma la sospensione dei servizi, mentre anche l'app mobile è stata disabilitata.
Zipmex, una piattaforma di scambio di criptovalute con sede a Singapore, è stata fondata nel 2019 e ha rapidamente ampliato le sue operazioni nel sud-est asiatico, tra cui Tailandia, Indonesia e Vietnam. Guidata da Marcus Lim, Zipmex ha ottenuto l'approvazione per operare in Thailandia nel 2020, autorizzata dal Ministero delle Finanze e dalla SEC.
Il post della SEC tailandese ha presentato accuse contro l'ex CEO di Zipmex Thailandia è apparso per la prima volta su CryptoPotato .