Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha continuato il suo controllo contro gli attori illeciti nell'ecosistema crittografico svelando accuse contro Aliaksandr Klimenka, un cittadino bielorusso e cipriota. Il Dipartimento di Giustizia sostiene il suo coinvolgimento in un complesso schema di riciclaggio di denaro attraverso lo scambio di criptovalute BTC-e.
Questa recente azione legale segnala una continua repressione delle attività finanziarie illecite nel settore delle criptovalute, segnando un'altra mossa significativa dopo l'importante caso contro Changpeng Zhao, l'ex CEO di Binance.
Gli operatori degli scambi di criptovalute devono affrontare accuse per la grave repressione del crimine crittografico
Klimenka, 42 anni, è ora al centro di gravi accuse. Questi vanno dalla gestione di un'attività finanziaria senza licenza alla cospirazione per il riciclaggio di denaro.
L'accusa, rivelata martedì, afferma che Klimenka e Alexander Vinnik hanno controllato BTC-e dal 2011 a luglio 2017. Questo scambio di criptovalute è etichettato come un hub per la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro. Inoltre, prometteva l’anonimato degli utenti e attirava una clientela criminale.
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BTC-e è accusato di fungere da canale finanziario per una vasta gamma di imprese criminali, tra cui, ma non solo, pirateria informatica, frode, furto di identità e traffico di droga. L'accusa spiega che i server statunitensi di BTC-e erano fondamentali per queste attività illegali. Klimenka e la sua azienda, Soft-FX, presumibilmente hanno affittato e curato questi server.
In aggiunta alle accuse, BTC-e ha fatto affari negli Stati Uniti senza seguire le necessarie linee guida legali. In particolare mancavano misure antiriciclaggio , controlli dell’identità dei clienti o programmi di conformità.
"Nonostante svolga attività sostanziali negli Stati Uniti, BTC-e presumibilmente non è stata registrata come azienda di servizi monetari presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, non ha avuto processi antiriciclaggio, nessun sistema per "conosci il tuo cliente" o "KYC" appropriato. verifica e nessun programma antiriciclaggio come richiesto dalla legge federale", ha scritto il Dipartimento di Giustizia.
L'arresto di Klimenka in Lettonia il 21 dicembre 2023 segna un momento critico in questo caso, dopo la sua estradizione negli Stati Uniti, dove ora deve affrontare procedimenti legali. La gravità delle accuse contro di lui potrebbe portare ad una pena massima di 25 anni di carcere.
Questo caso è emerso dopo le azioni del Dipartimento di Giustizia contro Changpeng Zhao e l'exchange di criptovalute Binance nel 2023, illustrando una strategia più ampia per combattere l'uso improprio delle risorse digitali. La dichiarazione di colpevolezza di Zhao per aver violato il Bank Secrecy Act e l'accordo di Binance su una multa di 4,3 miliardi di dollari rappresentano momenti cruciali nella regolamentazione del settore delle criptovalute.
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L'istituzione del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) esemplifica ulteriormente l'impegno del Dipartimento di Giustizia nell'affrontare i crimini legati alle criptovalute. L'NCET si concentra sul contenimento dell'uso illecito di criptovalute e risorse digitali.
Inoltre, l'NCET collabora con agenzie sia a livello nazionale che internazionale. Il suo obiettivo è guidare strategie contro l'uso improprio delle valute digitali da parte dei criminali.
Il post Il DOJ denuncia l'ennesimo scambio di criptovalute per riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .