Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha intentato una causa contro tre persone per aver frodato gli investitori per quasi 2 miliardi di dollari.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, gli individui hanno promosso un programma di investimento fraudolento in criptovaluta che prometteva agli investitori rendimenti elevati.
Una truffa crittografica da 1,89 miliardi di dollari
In un comunicato stampa del 29 gennaio 2024, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Sam Lee, un australiano che vive negli Emirati Arabi Uniti (EAU), e i cittadini americani Rodney Burton e Brenda Chunga, hanno perpetrato una frode crittografica da 1,89 miliardi di dollari con uno schema di investimento chiamato IperFondo.
Mentre si dice che Lee sia il co-fondatore di HyperFund, Burton e Chunga furono i promotori del progetto, che aveva anche altri nomi come HyperCapital, HyperNation, HyperVerse e HyperTech.
Tra giugno 2020 e novembre 2022, Lee e i suoi promotori avrebbero affermato che gli investitori avrebbero ricevuto dallo 0,5% all'1% al giorno in premi passivi se avessero acquistato pacchetti di abbonamento HyperFund promettendo di raddoppiare o triplicare il loro investimento iniziale.
Il trio ha inoltre affermato che parte dei pagamenti proverrebbero dalle entrate ottenute dalle "operazioni di mining di criptovalute su larga scala" di HyperFund. Tuttavia, secondo il Dipartimento di Giustizia, tali operazioni non esistevano.
Nel luglio 2021, la società sembrava non mantenere le sue promesse e, secondo quanto riferito, avrebbe invece iniziato a impedire agli investitori di effettuare prelievi.
Secondo una dichiarazione del procuratore degli Stati Uniti Erek L. Barron per il distretto del Maryland:
“Il livello delle presunte frodi qui è sconcertante. Che si tratti di frode di criptovaluta o di qualsiasi altra frode finanziaria, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Questo ufficio e i nostri partner delle forze dell’ordine riterranno gli autori responsabili di questi e altri schemi di frode”.
Mentre Lee e Chunga sono accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi finanziarie, Burton è accusato di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Sebbene Chunga si sia dichiarata colpevole delle sue accuse, i tre individui rischiano ciascuno una pena detentiva massima di cinque anni se giudicati colpevoli.
Un falso amministratore delegato
Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato accuse contro Lee e Chunga. Secondo la denuncia della SEC, Chunga ha ottenuto 3,7 milioni di dollari dalla piattaforma HyperFund e direttamente dagli investitori.
Ha speso i suoi guadagni in abiti, borse e gioielli di lusso, ha comprato una casa nel Maryland e un condominio a Dubai, oltre a una BMW.
Oltre a gestire HyperFund come quello che la SEC chiama una piramide e uno schema Ponzi, HyperFund, dopo il suo rebranding come HyperVerse, ha introdotto un nuovo CEO chiamato Steven Reece Lewis, che era un attore pagato con sede a Bangkok, Tailandia, ed era un presentatore televisivo.
La SEC ha accusato Lee e Chunga di offerte e vendite non registrate di titoli e di frode e sta cercando di restituire fondi illeciti, interessi pregiudizievoli e sanzioni pecuniarie civili.
Nel frattempo, Chunga ha accettato di risolvere le accuse contro di lei, è disposta a pagare la sboccatura e le multe stabilite dal tribunale e le sarà vietato svolgere determinate attività.
Il post del DOJ statunitense accusa tre individui coinvolti in un piano di frode crittografica da 1,89 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .