In uno sviluppo rivoluzionario nel settore delle criptovalute, Nexo, un importante prestatore di criptovalute, sta chiedendo l'incredibile somma di 3 miliardi di dollari di danni alla Bulgaria.
Questa affermazione deriva da un'indagine penale interrotta che Nexo sostiene abbia gravemente ostacolato i suoi piani di espansione e il suo valore di mercato. Questa mossa segna una significativa escalation nelle tensioni tra l’innovativo mondo delle criptovalute e i tradizionali meccanismi statali.
Come è iniziato il conflitto di Nexo con la Bulgaria
Il viaggio di Nexo attraverso acque turbolente è iniziato nel gennaio 2023, quando i pubblici ministeri bulgari hanno avviato un'indagine ad ampio raggio sulla società. Le autorità hanno fatto irruzione negli uffici di Nexo a Sofia, la capitale, e hanno accusato i fondatori di reati gravi, tra cui riciclaggio di denaro e frode informatica.
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L'anno scorso gli uffici di Nexo nella capitale bulgara sono stati testimoni di oltre 15 raid. Questa indagine gettò un'ombra oscura sulle operazioni di Nexo, portando a ripercussioni internazionali.
Secondo Reuters , Nexo ha affermato che queste azioni non solo hanno offuscato la sua reputazione, ma hanno anche fatto fallire iniziative imprenditoriali critiche. Tra le opportunità perdute citate figurano l' attesissima quotazione nel mercato azionario statunitense e un lucroso accordo di sponsorizzazione calcistica. Nexo sostiene che queste opportunità perdute hanno provocato danni finanziari sostanziali e un’erosione del valore per gli azionisti.
La situazione ha preso una svolta quando le autorità bulgare hanno archiviato il caso per mancanza di prove. Hanno citato un quadro giuridico sottosviluppato per i servizi crittografici nel paese. Nonostante ciò il danno era già fatto.
Con una mossa insolita per un'azienda di criptovalute, Nexo ha deciso di chiedere un risarcimento per il presunto danno causato dalle indagini. Per questo si sono rivolti al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti (ICSID) della Banca mondiale a Washington. L'ICSID, nota per la gestione delle controversie tra investitori internazionali e stati, ha registrato il caso il 18 gennaio.
Nel frattempo, il ministero delle Finanze bulgaro ha ammesso di aver ricevuto una richiesta di arbitrato da parte dell'ICSID. Un comitato interdipartimentale esaminerà il caso e proporrà le azioni successive. Tuttavia, il ministero ha chiarito che ciò non costituisce un'ammissione della sostanza delle rivendicazioni né un'accettazione di alcuna giurisdizione arbitrale.
"Questa o qualsiasi altra comunicazione… non sarà considerata in alcun modo un'ammissione della sostanza di eventuali rivendicazioni o un'accettazione di qualsiasi giurisdizione arbitrale", ha affermato il Ministero delle Finanze bulgaro.
Precedenti sfide legali
Questo caso non è l'unico ostacolo normativo per Nexo. Nel gennaio 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha multato Nexo per l'offerta e la vendita non registrate del suo prodotto di prestito, per un totale di una multa cumulativa di 45 milioni di dollari. Ciò includeva una sanzione di 22,5 milioni di dollari per aver trattato con investitori americani e altri 22,5 milioni di dollari per risolvere simili richieste da parte delle autorità di regolamentazione statali.
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La battaglia legale di Nexo con la Bulgaria non ha precedenti nel mondo delle criptovalute. In genere, le aziende non intraprendono azioni legali contro le nazioni per aver abbandonato le indagini. Tuttavia, l’ICSID ha una storia di ordini a paesi, tra cui Pakistan, Ecuador e Venezuela, di risarcire danni sostanziali alle aziende. Questo caso potrebbe costituire un precedente significativo sul modo in cui i paesi interagiscono con l’industria delle criptovalute e gestiscono le sfide normative e legali.
Il post Il gigante delle criptovalute Nexo cerca danni per 3 miliardi di dollari dalla Bulgaria è apparso per la prima volta su BeInCrypto .