La criminalità legata alle criptovalute è diminuita nel 2023 poiché gli asset digitali sono rimasti in gran parte laterali e per lo più in territorio di mercato ribassista. Secondo il fornitore di analisi blockchain Chainalysis, le truffe e i fondi rubati sono diminuiti, ma si è registrato un aumento dei ransomware.
L'azienda ha riportato il calo delle attività illecite nel suo Crypto Crime Trends 2024, pubblicato in parte il 18 gennaio.
Il crimine crittografico cade
L'azienda ha riferito che nel 2023 si è registrato un calo significativo del valore ricevuto dagli indirizzi illeciti di criptovaluta per un totale di 24,2 miliardi di dollari. Si tratta di un calo del 39% rispetto al 2022, che ha visto un volume di transazioni illecite pari a 39,6 miliardi di dollari.
Inoltre, le attività illecite hanno rappresentato lo 0,34% del volume totale delle transazioni crittografiche nel 2023, in calo del 20% rispetto allo 0,42% del 2022. Il rapporto è in gran parte una buona notizia per l'industria delle criptovalute, ma non piacerà ai politici statunitensi con programmi anti-cripto che regolarmente diffondere disinformazione sulla criminalità crittografica.
Inoltre, le stablecoin ora costituiscono la maggior parte del volume delle transazioni crittografiche illecite, sebbene alcuni crimini come il ransomware utilizzino ancora prevalentemente Bitcoin. Un recente rapporto delle Nazioni Unite ha rivelato che Tether ha svolto un ruolo significativo nell’ondata di criminalità crittografica del sud-est asiatico.
Chainalysis ha affermato che c'è un avvertimento sul fatto che queste cifre sono "stime inferiori" basate sugli afflussi verso gli indirizzi illeciti che ha già identificato.
“Tra un anno, questi totali saranno quasi certamente più alti, poiché identificheremo più indirizzi illeciti e incorporeremo la loro attività storica nelle nostre stime”.
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I ricavi delle truffe e degli hacking legati alle criptovalute sono diminuiti significativamente nel 2023, rispettivamente del 29,2% e del 54,3%. Ciò è in linea con i prezzi più bassi delle criptovalute e la letargia del mercato per la maggior parte dell’anno, quando gli asset si stavano consolidando.
Il calo dei fondi rubati è guidato in gran parte da un forte calo dell’hacking DeFi, ha affermato. Inoltre, questo calo potrebbe rappresentare “l’inversione di una tendenza inquietante a lungo termine e potrebbe significare che i protocolli DeFi stanno migliorando le loro pratiche di sicurezza”.
Incremento dei ricavi dei ransomware
Tuttavia, i ricavi derivanti dal ransomware e dal mercato darknet delle criptovalute sono cresciuti nel 2023, suggerendo che i criminali si sono adattati ai miglioramenti della sicurezza informatica.
È stato inoltre osservato che molti truffatori di criptovalute hanno ora adottato tattiche di truffa romantica, altrimenti note come " macellazione di maiali ". Questo prendere di mira gli individui rende le truffe più difficili da scoprire, ha osservato.
Le transazioni legate alle sanzioni hanno rappresentato 14,9 miliardi di dollari, ovvero il 61,5% di tutto il volume di criptovalute illecite nel 2023. Ciò è dovuto al fatto che i servizi nelle giurisdizioni sanzionate continuano a funzionare, ha osservato.
Paesi come la Russia, che non applicano le sanzioni statunitensi , hanno ancora scambi legati al riciclaggio di denaro. Questi rappresentano la maggior parte del volume di criptovalute illecite per questa categoria segnalato da Chainalysis.
Tuttavia, secondo un recente rapporto, le forze dell’ordine di tutto il mondo stanno intensificando gli sforzi per contrastare i crimini legati alle criptovalute .
Il post Crypto Crime Down But Not Out: Chainalysis evidenzia le tendenze in cambiamento nel 2023 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .