Una coppia padre-figlio, residente nel Maryland, è stata condannata per il suo coinvolgimento in un traffico di droga nel dark web e in un programma di riciclaggio di denaro tramite Bitcoin.
Joseph Farace, 72 anni, è stato condannato a 19 mesi di prigione federale l'8 gennaio per aver aiutato suo figlio, Ryan Farace, di 38 anni, nel riciclaggio dei proventi di Bitcoin derivanti dalla vendita illecita di droga.
Schema di riciclaggio di Bitcoin scoperto nel Maryland
Un criminale precedentemente condannato, Ryan Farace, è stato condannato a 54 mesi di prigione federale, seguiti da due anni di rilascio controllato. Il verdetto è stato emesso dal giudice Griggsby il 5 gennaio 2023 presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Maryland.
Le accuse derivavano dalla sua precedente condanna nel novembre 2018 per un piano che prevedeva la produzione e la distribuzione di compresse di alprazolam, comunemente note come "Xanax", attraverso i mercati della darknet in cambio di Bitcoin.
Il caso è stato indagato da varie forze dell'ordine, tra cui la Drug Enforcement Administration, l'Internal Revenue Service – Criminal Investigation e i dipartimenti di polizia locali. I documenti del tribunale hanno rivelato che Ryan Farace, conosciuto con lo pseudonimo di "XANAXMAN", ha ricevuto oltre 9.138 Bitcoin dai mercati della darknet associati alla sua precedente condanna.
Nel tentativo di recuperare i proventi della droga, Ryan Farace ha collaborato con le autorità prima della sua condanna per i crimini del 2018. Tuttavia, dopo la sentenza, le forze dell'ordine sono riuscite a reclamare ulteriori proventi derivanti dalla droga sotto forma di Bitcoin.
Nonostante abbia affermato di non poter accedere a qualsiasi Bitcoin non divulgato relativo alla sua condanna del 2018, Ryan Farace, mentre era in carcere dall'ottobre 2019 all'aprile 2021, ha cospirato con suo padre, Joseph Farace, e altri per riciclare ulteriori proventi attraverso varie transazioni finanziarie.
Le transazioni includevano il trasferimento di Bitcoin a scambi online e rivenditori, a beneficio di Joseph Farace. Utilizzando un cellulare di contrabbando in prigione, Ryan Farace comunicava con suo padre, discutendo di acquisti e trasferimenti utilizzando servizi di posta elettronica crittografati.
Oltre 2.874 Bitcoin sequestrati nel sistema
Nell'agosto 2020, Ryan Farace ha incaricato Joseph Farace di trasferire oltre 2.874 Bitcoin a terzi per scopi bancari internazionali, fornendo l'indirizzo del portafoglio tramite un messaggio in codice in un libro della biblioteca della prigione.
Nel settembre 2020, Joseph Farace ha completato il trasferimento a terzi dei Bitcoin specificati, tutti proventi dei crimini di droga di Ryan Farace del 2018.
Successivamente, gli agenti federali hanno sequestrato l'intero importo il 10 febbraio 2021, con un valore di mercato compreso tra 65 milioni di dollari e 150 milioni di dollari al momento del sequestro.
Altri 58,7 Bitcoin, anch'essi collegati al traffico di droga di Ryan Farace, sono stati sequestrati l'11 maggio 2021. Ryan e Joseph Farace devono confiscare tutti i Bitcoin sequestrati durante le indagini.
Il post Padre e figlio condannati al carcere per schema di riciclaggio di denaro Bitcoin è apparso per la prima volta su CryptoPotato .