Un tribunale delle Isole Vergini britanniche ha ordinato il congelamento dei beni appartenenti ai fondatori di Three Arrows Capital (3AC), ha rivelato Teneo Restructuring, liquidatore assegnato all'hedge fund di criptovalute.
L' ordinanza del tribunale di congelamento globale impedisce ai co-fondatori Su Zhu e Kyle Davies, nonché alla moglie di Davies, Kelly Chen, di spostare o vendere beni per un valore fino a 1,14 miliardi di dollari.
"L'ordine di congelamento mondiale è stato richiesto in relazione alle accuse avanzate dai liquidatori secondo le quali, tra l'altro, i fondatori dovrebbero essere ritenuti responsabili di aver causato un deterioramento della posizione di 3AC per un importo equivalente al valore del Sono stati richiesti ordini di congelamento", ha detto Teneo.
Zhu è stato arrestato a settembre per non aver rispettato un'ordinanza del tribunale che gli imponeva di rendere conto delle sue attività come cofondatore e gestore degli investimenti di 3AC. A settembre è stato messo dietro le sbarre a Singapore per non aver collaborato alle indagini. Dovrebbe essere liberato questo mese per apparente buona condotta.
Sovraesposizione per fare Terra di Kwon
La 3AC è implosa dopo aver accumulato milioni di dollari in perdite a seguito del crollo di Terra-Luna nel maggio 2022, quando gli scambi di criptovaluta hanno liquidato le posizioni della società in difficoltà dopo che non è riuscita a soddisfare le richieste di margine. All’hedge fund decennale con sede a Singapore è stata ordinata la liquidazione nel giugno 2022 prima di dichiarare fallimento ai sensi del Capitolo 15 il mese successivo.
Teneo ha sottolineato che la 3AC deve circa 3,3 miliardi di dollari ai creditori in seguito al suo ignominioso tracollo. Il liquidatore ha inoltre spiegato che mercoledì un tribunale di Singapore ha concesso un ordine di congelamento nazionale sui beni di Zhu e Davies. È stato un lungo e “sforzo intenso” cercare di convincere i due a collaborare, ha ipotizzato Teneo.
Davies resta latitante nonostante, secondo quanto riferito, abbia ricevuto un ordine di rinvio a giudizio. Lui e Zhu sono stati colpiti da un divieto di nove anni che impediva loro di svolgere attività regolamentate o di agire come amministratori delegati in qualsiasi società finanziaria a Singapore.