Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato due uomini per aver perpetrato uno schema Ponzi crittografico che ha frodato gli investitori per circa 25 milioni di dollari.
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, il 51enne David Gilbert Saffron dell'Australia e il 52enne Vincent Anthony Mazzotta Jr. della California gestivano uno schema fraudolento di investimenti in criptovalute che attirava le vittime con false promesse di rendimenti elevati.
Il Dipartimento di Giustizia accusa due uomini di aver gestito uno schema crittografico
Secondo i documenti del tribunale, Saffron e Mazzotta avrebbero presentato il loro progetto agli investitori come programmi che utilizzavano robot di trading automatizzati con intelligenza artificiale per scambiare asset nel mercato delle criptovalute.
Il duo ha promosso i programmi con diversi nomi, tra cui Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society e Mind Capital. Saffron e Mazzotta hanno creato una falsa entità chiamata Federal Crypto Reserve, che pretendeva di recuperare le risorse digitali perdute per far sembrare legittimo lo schema.
I presunti truffatori hanno creato uno schema per indurre le vittime a investire i loro soldi in uno dei programmi di investimento in criptovalute e chiedere agli investitori di pagare la Federal Crypto Reserve per indagare e recuperare le loro perdite. Saffron ha ideato questa strategia avvicinando le vittime sotto molteplici pseudonimi, tra cui David Gilbert e Dave Gabe, sotto personaggi online come Blue Wizard e Bitcoin Yoda.
Distruggere e nascondere le prove
Mentre Saffron e Mazzotta portavano avanti il progetto, hanno utilizzato criptovalute per un valore di 25 milioni di dollari per finanziare il loro lussuoso stile di vita. Hanno pagato per uno chef personale, sistemazioni in hotel di lusso, affitto di ville private, guardie di sicurezza e voli charter.
Inoltre, i due hanno cospirato per distruggere le prove falsificando i documenti e ostacolando i procedimenti ufficiali. Hanno anche cospirato per nascondere le fonti e l'ubicazione degli investimenti delle vittime utilizzando bicchieri e mixer crittografici e implementando metodi come il blockchain hopping.
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Saffron e Mazzotta di associazione a delinquere per commettere frode telematica, associazione a delinquere per ostacolare la giustizia, associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro.
Mentre ciascuno di loro rischia pene massime di 20, 10 e cinque anni di prigione per diversi motivi, Saffron rischia un'ulteriore pena detentiva di 10 anni per presunti crimini durante il rilascio anticipato del processo. In precedenza, nel settembre 2019, era stato accusato dalla Commodity Futures Trading Commission di aver intrapreso uno schema fraudolento.
Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia ha chiesto alle vittime del sistema di mettersi in contatto tramite una linea di contatto designata e un'e-mail.
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