L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al servizio di mixaggio di criptovalute Sinbad, sostenendo che il mixer fungeva da canale di riciclaggio di denaro per il famigerato hacker nordcoreano Lazarus Group.
Secondo l'agenzia di controllo, Sinbad è stato utilizzato per riciclare risorse crittografiche rubate per milioni di dollari da hacker di alto profilo.
Il gruppo Lazarus ha preferito che Sinbad riciclasse i fondi crittografici rubati
In un comunicato stampa del 29 novembre 2023, l'OFAC ha affermato che Sinbad era un mixer "preferito" per il gruppo nordcoreano Lazarus, sanzionato nel settembre 2019, sostenendo che il servizio di mixaggio di criptovalute avrebbe contribuito a elaborare i proventi illeciti del gruppo di hacker provenienti da vari furti di criptovalute.
Secondo l'agenzia governativa, Sinbad ha riciclato porzioni significative di risorse crittografiche rubate da Atomic Wallet , Axie Infinity e Harmony's Horizon Bridge.7
Con Sinbad incluso nell'elenco aggiornato dei cittadini appositamente designati (SDN) dell'OFAC, le autorità hanno anche sequestrato il sito web del mixer. Una visita al sito contiene il seguente avviso:
"Questo sito web è stato sequestrato come parte di un'azione coordinata delle forze dell'ordine tra il Federal Bureau of Investigation, il Financial Intelligence and Investigation Service (FIOD) e il National Bureau of Investigation contro il servizio di mixaggio di criptovalute Sinbad.io."
Inoltre, il rapporto affermava che i criminali informatici utilizzavano il mixer per offuscare le transazioni legate al traffico di droga, materiale pedopornografico ed evasione delle sanzioni.
3 mixer crittografici ora sanzionati negli Stati Uniti
L'ultimo sviluppo, nel frattempo, segna il terzo mixer crittografico approvato dall'OFAC. L'agenzia aveva precedentemente intrapreso un'azione contro Blender e Tornado Cash, con uno dei cofondatori di quest'ultimo, Roman Semenov, aggiunto all'elenco SDN.
Mentre si dice che Semenov sia in libertà, un altro cofondatore di Tornado Cash, Roman Storm, a settembre si è dichiarato non colpevole di accuse che vanno dal riciclaggio di denaro alla violazione delle sanzioni, in seguito al suo arresto e al successivo rilascio su cauzione.
La sanzione di Tornado Cash da parte dell'OFAC ha ricevuto una reazione negativa da parte della comunità cripto, che credeva che il governo avesse agito oltre i suoi poteri. Tuttavia, il mixer di criptovaluta basato su Ethereum ha perso la causa contro l'agenzia, cercando di respingere le accuse.
Blender, d'altra parte, sarebbe stato rinominato Sinbad. Parlando dell'ultima sanzione, Wally Adeyemo, vice segretario del Tesoro, ha dichiarato:
“La combinazione di servizi che consentono ad attori criminali, come il Gruppo Lazarus, di riciclare i beni rubati dovrà affrontare gravi conseguenze. Il Dipartimento del Tesoro e il suo partner governativo statunitense sono pronti a utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per impedire ai mixer di valuta virtuale, come Sinbad, di facilitare attività illecite. Mentre incoraggiamo l’innovazione responsabile nell’ecosistema delle risorse digitali, non esiteremo ad agire contro gli attori illeciti”.
Il post sulle sanzioni del Tesoro americano: terzo mixer di criptovalute utilizzato dal gruppo Lazarus è apparso per la prima volta su CryptoPotato .