Circle ha negato le affermazioni avanzate dalla Campaign for Accountability riguardo alle sue pratiche commerciali. Circle è una società di tecnologia finanziaria globale che facilita i pagamenti online e il denaro digitale USDC.
Difendendosi dalle accuse di aver finanziato Justin Sun e, separatamente, di aver finanziato Hamas, Circle ha inviato giovedì una lettera pubblica alla senatrice Elizabeth Warren e al presidente Sherrod Brown.
Affermando collegamenti tra Circle e Sun, il CFA, guidato da Michelle Kuppersmith, ha fatto affidamento su ricerche e studi per sostenere le sue accuse. Ma Circle ha chiarito che non stanno facendo affari con Sun o con nessuna delle sue organizzazioni, tra cui Huobi Global o la Fondazione TRON.
Cerchio: impegno legale e dissociazione da parte di Justin Sun
La società ha chiarito di non essere affiliata ad alcuna organizzazione terroristica o ad attori illegali, sottolineando la sua dedizione alle operazioni legali. Per quanto riguarda Sun e le sue organizzazioni correlate, la società ha fornito ulteriori chiarimenti.
Circle ha prontamente cancellato tutti gli account collegati a Sun e alle sue imprese nel febbraio 2023, anche se il governo degli Stati Uniti non aveva ancora designato Sun o le sue entità come Specially Designated Nationals.
Secondo Dante Disparte, responsabile della strategia e responsabile delle politiche pubbliche di Circle, l'ipotesi che l'emittente della stablecoin abbia consentito "grandi flussi di denaro verso Hamas o Hezbollah" è infondata e infondata, e ha respinto le accuse.
Nella sua scrittura, Disparte ha dettagliato:
“Siamo perfettamente chiari: Circle non facilita, direttamente o indirettamente, né finanzia Hamas (o qualsiasi altro attore illecito) […] né Circle banca Justin Sun.”
Inoltre, Disparte ha affermato che i registri pubblici della blockchain rivelano che un totale di 26 portafogli hanno ricevuto solo USDC, la stablecoin di Circle, per un valore di 160 dollari. Inoltre, ha chiarito che ciò non aveva nulla a che fare con l'acquisizione di quei soldi.
I problemi legali di Sun: denuncia alla SEC e sfide alla regolamentazione delle criptovalute
Sun sta affrontando un'azione legale in relazione a questi eventi. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha presentato una denuncia contro di lui a marzo per aver venduto due titoli di criptovalute senza prima registrarli. Nel settore delle criptovalute in continua evoluzione, le persone e le aziende continuano a incontrare ostacoli normativi, come evidenzia questa causa.
Le preoccupazioni riguardanti il potenziale utilizzo delle criptovalute per finanziamenti illeciti hanno dato origine all’attuale discussione. Nel contesto del terrorismo finanziato tramite criptovalute, i senatori Warren e Brown hanno fortemente sollecitato l’amministrazione Biden ad affrontare la questione.
Le loro preoccupazioni derivavano in parte da un articolo del Wall Street Journal che affermava, senza fornire prove, che Elliptic, la fonte dei dati del rapporto, aveva negato che Hamas avesse utilizzato la criptovaluta per finanziare attacchi contro Israele.
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